1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Холзун"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холзун"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Банное
1.4. ОГРН эмитента: 1065405121572
1.5. ИНН эмитента: 5405320456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 27844-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.холзун.рф
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.05.2012 г. В заседании совета директоров приняли участие семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Холзун»
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Холзун»
3. О предварительном утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Холзун»
4. О назначении ответственных лиц за подготовку, проведение годового общего собрания и документальное оформление его итогов.
3. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Холзун» "25" июня 2012 года.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений (собрание акционеров).
Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Банное.
Время начала регистрации акционеров: 10 часов 00 мин.
Время окончания регистрации акционеров: 11 часов 50 мин.
Время начала работы годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 4 июня 2012 года
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, сведения о кандидатах в совет директоров общества и иная информация по общему собранию доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества, в рабочее время по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Банное.
2. Принятое решение по второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1.Об избрании членов Совета директоров
Вопрос 2. Об утверждении аудитора;
Вопрос 3. Об утверждении состава членов ревизионной комиссии.
Вопрос 4. Об утверждении годового отчета;
Вопрос 5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
Вопрос 6. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам финансового года) и убытков общества по результатам финансового
3. Принятое решение по третьему вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Холзун».
4. Принятое решение по четвертому вопросу:
Поручить Арепьеву Андрею Анатольевичу подготовку проведения годового собрания акционеров ОАО «Холзун» и оформление соответствующих документов по его итогам.
