Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЙС-ФИЛИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 121087, г. Москва, Багратионовский пр., вл. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739080511
1.5. ИНН эмитента: 7730033636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03517-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://fili-ice.ru/corp/
2. Содержание сообщения
21 мая 2012г. Советом директоров эмитента (Протокол б/н от 21 мая 2012 г.) принято решение о проведении в 11:00 25 июня 2012 г. по адресу г. Москва, Багратионовский проезд, д.5, стр. 26, Годового общего собрания акционеров эмитента в форме совместного присутствия, со следующей повесткой:
1) Избрание счетной комиссии;
2) Утверждение годового отчета ОАО «АЙС-ФИЛИ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АЙС-ФИЛИ», а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «АЙС-ФИЛИ» по результатам финансового года;
3) Определение количественного состава совета директоров;
4) Избрание членов совета директоров;
5) Определение количественного состава ревизионной комиссии;
6) Избрание ревизионной комиссии ОАО «АЙС-ФИЛИ»;
7) Утверждение аудитора ОАО «АЙС-ФИЛИ» на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тукаев Р.Р.
3.2. Дата: 31.05.2012
