«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новосибирскхлебопродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибирскхлебопродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135
1.4. ОГРН эмитента 1025403190482
1.5. ИНН эмитента 5407116657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novxp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» мая 2012 года.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты большинством голосов.
2.3. Содержание решений.
2.3.1. По первому вопросу повестки дня:
«Определить цену выкупа обыкновенных именных акций ОАО «Новосибирскхлебопродукт» в размере 248,00 рублей (двести сорок восемь руб. 00 коп.).».
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня заседания:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
Члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Акулинина Юлия Васильевна За - -
2. Мунасипов Ринат Гиниятович За - -
3. Назаров Александр Александрович За - -
4. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов 4 нет нет
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров. Решение принято.
2.3.2. По третьему вопросу повестки дня:
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирскхлебопродукт» «21» июня 2012 года в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135; определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним без предварительного направления (вручения) бюллетеней; начало регистрации лиц (акционеров и/или их представителей), участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, с 09 часов 30 минут местного времени «21» июня 2012 года, регистрация производится по адресу: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135.».
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня заседания:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
Члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Акулинина Юлия Васильевна За - -
2. Мунасипов Ринат Гиниятович За - -
3. Назаров Александр Александрович За - -
4. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов 4 нет нет
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров. Решение принято.
2.3.3. По четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирскхлебопродукт», которое состоится «21» июня 2012 года в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135:
1. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).
2. Одобрение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.».
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня заседания:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
Члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Акулинина Юлия Васильевна За - -
2. Мунасипов Ринат Гиниятович За - -
3. Назаров Александр Александрович За - -
4. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов 4 нет нет
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров. Решение принято.
2.3.4. По пятому вопросу повестки дня:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт» – «31» мая 2012 года».
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня заседания:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
Члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Акулинина Юлия Васильевна За - -
2. Мунасипов Ринат Гиниятович За - -
3. Назаров Александр Александрович За - -
4. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов 4 нет нет
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров. Решение принято.
2.3.5. По шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и порядок ее предоставления:
1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период.
3. Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к очередному общему собранию акционеров, можно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья), в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская 135, юридический отдел, с 9-00 до 16–00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, телефон 269-08-97, а также в день проведения собрания.».
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня заседания:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
Члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Акулинина Юлия Васильевна За - -
2. Мунасипов Ринат Гиниятович За - -
3. Назаров Александр Александрович За - -
4. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов 4 нет нет
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров. Решение принято.
2.3.6. По седьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт», о проведении внеочередного общего собрания: в срок не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты начала собрания сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Советская Сибирь».».
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня заседания:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
Члена Совета директоров Общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Акулинина Юлия Васильевна За - -
2. Мунасипов Ринат Гиниятович За - -
3. Назаров Александр Александрович За - -
4. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов 4 нет нет
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров. Решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2012г., №31-05/12СД.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новосибирскхлебопродукт» Р.Г. Мунасипов
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
