1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Мурманская областная электросетевая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 5
1.4. ОГРН эмитента 1095190000278
1.5. ИНН эмитента 5190197680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04769-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.moesk51.ru
2. Содержание сообщения
Решение Совета директоров протокол № 10 от 31.05.2012
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 16, 12 часов 00 минут по местному времени
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут;
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 года
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
• заключение ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
• проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года (включительно), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 29 июня 2012 года в день проведения собрания, по следующим адресам:
- 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 5, Открытое акционерное общество «Мурманская областная электросетевая компания»;
- 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 16, Открытое акционерное общество «Мурманская областная электросетевая компания»;
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МОЭСК» Г.А. Степанов
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
