о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Новосибирский завод «Экран»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод «Экран»
1.3. Место нахождения эмитента: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а
1.4. ОГРН эмитента: 1025401007312
1.5. ИНН эмитента: 5402100011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10497-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ecran.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2012 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, Главный корпус, 2-й этаж, зал заседаний 2-1. Направление заполненных бюллетеней в адрес эмитента не предусмотрено.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.00 по местному времени
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не предусмотрено
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Экран» за 2011 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Завод «Экран» за 2011 г.
3) Распределение прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод «Экран» за 2011 г., в т.ч. выплата дивидендов
4) Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Завод «Экран»
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Экран»
6) Выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Завод «Экран» в период исполнения ими своих обязанностей
7) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод «Экран»
8) Утверждение аудитора ОАО «Завод «Экран»
9) Утверждение Устава ОАО «Завод «Экран» в новой редакции
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться с 07 июня 2012 г. в рабочие дни с 13-00 до 15-00 местного времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, Главный корпус, юридический отдел (каб. № 8). Контактное лицо – Курбатов Андрей Анатольевич, тел. (383) 363-37-70, доп. 140
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись С.Г. Скоромкин
3.2. Дата 31 мая 2012 г. печать
