1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Смоленск-Фармация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленск-Фармация"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок Тихвинка, дом 10а
1.4. ОГРН эмитента: 1036758329541
1.5. ИНН эмитента: 6731044438
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08887-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.smolpharm.com
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Смоленск-Фармация»
(адрес местонахождения: 214019, г. Смоленск п. Тихвинка. д. 10а)
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2012 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров - город Смоленск, поселок Тихвинка, дом 10а.
Время начала годового общего собрания акционеров - 14 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 13 час. 00 мин.
Повестка дня:
1. Избрание совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленск-Фармация».
2. Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Смоленск-Фармация».
3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Смоленск-Фармация».
4. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Смоленск-Фармация.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Смоленск-Фармация», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
6. Избрание генерального директора Открытого акционерного общества «Смоленск-Фармация» с 01.07.2012 г. сроком на один год.
7. Внесение изменений и дополнений в устав Открытого акционерного общества «Смоленск-Фармация.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет за 2011 г.; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.; сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию; сведения о кандидате на должность генерального директора; заключение ревизионной комиссии; проект изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Смоленск-Фармация»; сведения о рекомендованном советом директоров размере дивидендов по результатам финансового (2011) года; другие сведения в соответствии с действующим законодательством.
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров - информация предоставляется по требованию акционера в месте нахождения общества, по адресу: г. Смоленск, п. Тихвинка, д. 10а, юридический отдел, в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в сроки, установленные Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на 23 мая 2012 г.
