1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод «Копир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Копир»
1.3. Место нахождения эмитента 425350 , Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10
1.4. ОГРН эмитента 1021202049637
1.5. ИНН эмитента 1217000287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55388-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. zavod-kopir
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 г., Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.10 зал заседаний ОАО «Завод «Копир», 10 часов 30 минут;
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 67384 голосов, что составляет 66,1860 % голосующих акций общества;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Копир».
2. Выборы секретаря общего собрания акционеров ОАО «Завод «Копир».
3. Об итогах работы ОАО «Завод «Копир» за 2011 год и перспективах на 2012 год.
4. Об утверждении годового отчета ОАО «Завод «Копир», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Копир» за 2011 год, счетов прибылей и убытков, предложений по распределению прибыли. Ознакомление с заключением аудитора. Ознакомление с заключением Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Копир».
5. Выборы Совета директоров ОАО «Завод «Копир».
6. Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Копир».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод «Копир».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Завод «Копир» на 2012 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить предложенный регламент годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Копир».
Решение принято 67384 голосующими акциями, что составляет 100 процентов от числа участвующих на собрании акционеров (их представителей).
2. Избрать секретарем общего собрания акционеров ОАО «Завод «Копир» Филиппову А.И., начальника юрбюро ОАО «Завод «Копир».
Решение принято 67384 голосующими акциями, что составляет 100 процентов от числа участвующих на собрании акционеров (их представителей).
3. Информацию генерального директора ОАО «Завод «Копир» Российского И.Н. об итогах работы ОАО «Завод «Копир» за 2011 год и перспективах на 2012 год принять к сведению.
Решение принято 67384 голосующими акциями, что составляет 100 процентов от числа участвующих на собрании акционеров (их представителей).
4. 4.1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год. Утвердить счета прибылей и убытков.
4.2. Распределить прибыль отчетного года следующим образом:
• 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей - направить на содержание объектов социальной сферы и на покрытие расходов на социальные нужды;
• 954 753,96 (Девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят три рубля 96 коп.) рублей - направить на развитие производства, в том числе на приобретение оборудования, модернизацию и техническое перевооружение;
• 54 000 024 (пятьдесят четыре миллиона двадцать четыре) рубля – направить на выплату дивидендов.
4.3. По итогам 2011 года выплатить дивиденды по обеим категориям акции в размере 530 (пятьсот тридцать) рублей 40 копеек на одну акцию.
4.3.1 Выплату дивидендов работающим в ОАО «Завод «Копир» акционерам производить перечислением на пластиковую карту ЗАО «ТАТСОЦБАНК», неработающим в ОАО «Завод «Копир» акционерам - в безналичном порядке на лицевой счет в банке, указанный акционером.
4.3.2 Срок выплаты дивидендов – с 1 июля т.г., для неработающих в ОАО «Завод «Копир» акционеров – с 1 июля т.г. по мере поступления личного заявления акционера.
4.4. Заключение аудитора принять к сведению.
4.5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Копир» принять к сведению
Решение принято 67384 голосующими акциями, что составляет 100 процентов от числа участвующих на собрании акционеров (их представителей).
5. Избрать Совет директоров ОАО «Завод «Копир» в составе:
Дрантусов Владимир Алексеевич -Решение принято 67160 голосующими акциями, что составляет 14,24 процентов от числа кумулятивных голосов участвующих на собрании акционеров (их представителей).
Колесов Николай Александрович - Решение принято 67160 голосующими акциями, что составляет 14,24 процентов от числа кумулятивных голосов участвующих на собрании акционеров (их представителей).
Колесова Анастасия Николаевна - Решение принято 67160 голосующими акциями, что составляет 14,24 процентов от числа кумулятивных голосов участвующих на собрании акционеров (их представителей).
Микушкин Алексей Викторович - Решение принято 67600 голосующими акциями, что составляет 14,33 процентов от числа кумулятивных голосов участвующих на собрании акционеров (их представителей).
Полежаев Юрий Михайлович - Решение принято 67475 голосующими акциями, что составляет 14,31 процентов от числа кумулятивных голосов участвующих на собрании акционеров (их представителей).
Российский Игорь Николаевич -Решение принято 67973 голосующими акциями, что составляет 14,41 процентов от числа кумулятивных голосов участвующих на собрании акционеров (их представителей).
Соколов Олег Борисович -Решение принято 67160 голосующими акциями, что составляет 14,24 процентов от числа кумулятивных голосов участвующих на собрании акционеров (их представителей).
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Копир» в составе:
Кондратьева Надежда Константиновна – начальник ПЭО ОАО «Завод «Копир»;
Мунина Валентина Александровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Завод «Копир»;
Киселевич Ольга Алексеевна – заместитель начальника ФО ОАО «Завод «Копир».
Решение принято 65458 голосующими акциями, что составляет 65,534 % от числа голосов, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.
7. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Завод «Копир», в том числе:
7.1.1. Абзацы второй и третий п. 5.2.4. раздела 5 изложить в редакции:
«Настоящую информацию акционер может получить по адресу: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10. Для чего акционером направляется по указанному адресу заявление на имя Генерального директора Общества, в котором указывается перечень необходимых акционеру документов и информации.
Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным абзацем 1 настоящего пункта, предоставляет им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Акционер производит оплату услуг по представлению копии документов наличными денежными средствами в кассу Общества».
7.1.2. Дополнить пунктом 6.10 в редакции:
«6.10. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.
Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит.
По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества».
7.1.3 Изложить пункт 9.2. в редакции:
«Генеральный директор является единоличным исполнительным органом и избирается сроком на 5 (пять) лет Советом директоров Общества».
Решение принято 67384 голосующими акциями, что составляет 100 процентов от числа участвующих на собрании акционеров (их представителей).
8. Утвердить аудитором ОАО «Завод «Копир» на 2012 год ООО «Электроника - Аудит», ОГРН 1067746651720, юридический адрес: 115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3, является членом СРО аудиторов – «Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация Содружество», номер записи в контрольном экземпляре Реестра аудиторов и аудиторских организации -10606002794
Решение принято 67384 голосующими акциями, что составляет 100 процентов от числа участвующих на собрании акционеров (их представителей).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор
Фамилия _____________________
уполномоченного лица эмитента (подпись) Российский Игорь Николаевич
3.2. Дата « 30 » мая 2011 г. М.П.
