Сообщение
“О проведении общего собрания акционеров акционерного общества”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АВЕЛОН»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АВЕЛОН»
13 Место нахождения эмитента 183038, г Мурманск, пер Терский, д3
14 ОГРН эмитента 1087746819753 от 08072008г
15 ИНН эмитента 7743698620
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13160-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://sitesgooglecom/site/oaoavelon/home
2 Содержание сообщения
31 мая 2012 г ревизором ОАО "АВЕЛОН» (Совет директоров в Обществе отсутствует) было принято следующее решение:
1 Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «АВЕЛОН» в форме собрания со следующей
повесткой дня:
11 Утверждение годового отчета за 2011г, годовой бухгалтерской отчетности за 2011г, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011г, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года
12 Избрание членов Совета директоров Общества
13 Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
14 Утверждение аудитора Общества
15 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества
16 Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества
17 Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров
18 Утверждение Положения о Совете директоров
2 Дата проведения: «22» июня 2012г
Время проведения: 12ч 00 мин
Место проведения: г Мурманск, Терский пер, 3
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 11ч 30мин
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 12ч 00мин
3 Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «АВЕЛОН» по состоянию на «31» мая 2012 года
4 Сообщить о проведении общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «АВЕЛОН» за 20 дней до начала общего собрания
5 Утвердить порядок предоставления информации акционерам: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «11» июня 2012г по «21» июня 2012г в любой рабочий день с 900 до 1700 (обед с 1300 до 1400) по адресу: г Мурманск, Терский пер, 3
6 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: уведомление о проведении годового общего собрания акционеров вручается под роспись лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением
7 Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии и об избрании членов Совета директоров
3 Подпись
Генеральный директор Леттиев АВ
(подпись)
Дата «31 » мая 20 12 г МП
