Cообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Элеваторспецстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Элеваторспецстрой»
13 Место нахождения эмитента: 350059 гКраснодар улТихорецкая, 10
14 ОГРН эмитента: 1022301970547
15 ИНН эмитента: 2312012365
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
17 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwinfopages-emitentru/reportsphp?action=show_emitent&id_emitent=442
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 30052012г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания совета директоров № 6 от 31052012г
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О созыве годового общего собрания акционеров Общества
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2012г;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 09 час 00 мин;
- время начала регистрации участников собрания: 08 час 30 мин;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, гКраснодар, улТихорецкая,д10;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012г;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1 Избрание счетной комиссии Общества;
2 Утверждение годового отчета Общества за 2011 г, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г, выплата дивидендов по результатам 2011 г;
3 Избрание членов Совета директоров Общества;
4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5 Утверждение Аудитора Общества
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Элеваторспецстрой», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания с 1100 до 1500 по адресу: г Краснодар, ул Тихорецкая, д 10, приемная ОАО «Элеваторспецстрой»
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Элеваторспецстрой» АГ Чужмаров
32 Дата: 31052012г мп
