“Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Викор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Викор»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Краснодарский кр., Новопокровский р-он, ст. Новопокровская, ул. Заводская, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1022304418696
1.5. ИНН эмитента 2344001775
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-30399-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: протокол Совета директоров № 4 от 30 мая 2012 г.;
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать Годовое общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
2.2 По второму вопросу повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Постановили: провести Годовое Общее собрание акционеров Общества «22» июня 2012 г. по адресу: 353021, Краснодарский край, Новопокровский район, станица Новопокровская, ул. Заводская, 1. Начало проведения Годового общего собрания акционеров – 11:00, начало регистрации участников – 10:00.
2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Постановили: установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров – «01» июня 2012 г.
2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров.
1. об избрании членов счетной комиссии
2. об определении порядка ведения годового общего собрания
3. об утверждении годового отчета
4. об утверждении бухгалтерской отчетности
5. о распределении прибыли
6. об определении численного состава совета директоров
7. об избрании членов совета директоров
8. об избрании членов ревизионной комиссии
9. об утверждении аудитора
10.об обращении ОАО «Викор» с заявлением в ФСФР об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Постановили: провести Годовое Общее собрание акционеров Общества для принятия решения:
1. об избрании членов счетной комиссии
2. об определении порядка ведения годового общего собрания
3. об утверждении годового отчета
4. об утверждении бухгалтерской отчетности
5. об распределении прибыли
6. об определении численного состава совета директоров
7. об избрании членов совета директоров
8. об избрании членов ревизионной комиссии
9. об утверждении аудитора
10.об обращении ОАО «Викор» с заявлением в ФСФР об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.5. По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении следующего порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Викор» должно быть сделано не позднее «01» июня 2012 года. В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в местной газете Новопокровского района «Сельская газета».
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Постановили: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Викор»:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Викор» должно быть сделано не позднее «01» июня 2012 года. В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в местной газете Новопокровского района «Сельская газета».
2.6. По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении следующего перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
1. годовой отчет ОАО «Викор» за 2011 год;
2. годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Викор», в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «Викор» за 2011 год;
3. заключение аудитора ОАО «Викор» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Викор» за 2011 год;
4. заключение ревизионной комиссии ОАО «Викор» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Викор» за 2011 год;
5. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Викор»;
6. проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
7. сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизор) Общества, счетную комиссию Общества;
8. прочая информация в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Постановили: Утвердить предлагаемый перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания, с которым акционеры могут ознакомиться по адресу: 353021, Краснодарский край, Новопокровский район, станица Новопокровская, ул. Заводская, 1, с 13:00 до 16:00 в рабочие дни с 04.06.2012 г.:
1. годовой отчет ОАО «Викор» за 2011 год;
2. годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Викор», в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «Викор» за 2011 год;
3. заключение аудитора ОАО «Викор» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Викор» за 2011 год;
4. заключение ревизионной комиссии ОАО «Викор» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Викор» за 2011 год;
5. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Викор»;
6. проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
7. сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизор) Общества, счетную комиссию Общества;
8. прочая информация в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс.
2.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Викор» за 2011 год.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Постановили: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Викор» за 2011 год.
2.8. По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующих кандидатов для избрания в Счетную комиссию ОАО «Викор», Совет директоров ОАО «Викор», в Ревизионную комиссию ОАО «Викор», а также кандидатуру Аудитора ОАО «Викор»:
Счетная комиссия ОАО «Викор»:
- Беляева О.В.
- Курилова О.А.
- Вивтоненко Е.Б.
Совет директоров ОАО «Викор»:
1. Демидов П.В.
2. Односторонцева М.И.
3. Артамонов В.Ю.
4. Келина Е.В.
5. Поздеева С.М.
Ревизионная комиссия ОАО «Викор»:
- Тишкин А.В.
- Чижикова Н.А.
Аудитор ОАО «Викор»:
ООО «Аудиторы Кубани»
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Постановили: утвердить следующих кандидатов для избрания в Счетную комиссию ОАО «Викор», Совет директоров ОАО «Викор», в Ревизионную комиссию ОАО «Викор», а также кандидатуру Аудитора ОАО «Викор»:
Счетная комиссия ОАО «Викор»:
- Беляева О.В.
- Курилова О.А.
- Вивтоненко Е.Б.
Совет директоров ОАО «Викор»:
1. Демидов П.В.
2. Односторонцева М.И.
3. Артамонов В.Ю.
4. Келина Е.В.
5. Поздеева С.М.
Ревизионная комиссия ОАО «Викор»:
- Тишкин А.В.
- Чижикова Н.А.
Аудитор ОАО «Викор»:
ООО «Аудиторы Кубани».
2.9. По девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию ОАО «Викор» дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
Голосовали: «ЗА»- единогласно.
Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию ОАО «Викор» дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
2.10. По десятому вопросу повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Постановили: утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Викор» В.Ю. Артамонов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 2012 г. М.П.
