О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Альметьевск- Водоканал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Альметьевск- Водоканал»
1.3. Место нахождения эмитента 423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Полевая, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1051605034260
1.5. ИНН эмитента 1644034674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56826-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.reestr-ak.ru/raskrytie/?ELEMENT_ID=371
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2012 года, город Альметьевск, ул. Полевая, д.1 (здание ОАО «Альметьевск- Водоканал»), кабинет генерального директора в 14 часов 00 минут (время московское)
2.4. Кворум общего собрания акционеров: кворум имеется (приняли участие в собрании 19870013 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал».
2. Утверждение годового отчета об итогах работы ОАО «Альметьевск- Водоканал» за 2011 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Альметьевск- Водоканал» за 2011 год;
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров;
6 Утверждение отчета ревизора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
7. Утверждение заключения аудитора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
9. Избрание ревизора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
10. Утверждение аудитора ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
12. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре ОАО «Альметьевск- Водоканал»;
13. Утверждение Положения о Дивидендной политике ОАО «Альметьевск- Водоканал».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1 вопрос повестки дня: «ЗА» - 19870013 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2 вопрос повестки дня: «ЗА» - 19870013 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
3 вопрос повестки дня: «ЗА» - 19870013 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
4 вопрос повестки дня: «ЗА» - 19870013 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
5 вопрос повестки дня: «ЗА» - 19870013 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
6 вопрос повестки дня: «ЗА» - 19870013 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
7 вопрос повестки дня: «ЗА» - 19870013 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
8 вопрос повестки дня: «ЗА»-
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1 Богданчиков Николай Алексеевич 19870013
2 Шамсутдинов Руслан Ринатович 19870013
3 Мусин Фарит Шагитович 19870013
4 Хафизов Раушан Газизянович 19870013
5 Хисамов Рустам Миннегазиевич 19870013
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0 голосов.
9 вопрос повестки дня:
Сухарева Алия Тагеровна «ЗА» - 19870013 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
10 вопрос повестки дня: «ЗА» - 19870013 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
11 вопрос повестки дня: «ЗА» 19870013 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
12 вопрос повестки дня: «ЗА» 19870013 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
13 вопрос повестки дня: «ЗА» 19870013 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1 вопрос повестки дня: Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Альметьевск- Водоканал»:
- Продолжительность выступления докладчиков – не более 20 минут;
- Ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня – не более 7 минут;
- Председательствующий вправе представить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;
- Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос, участник собрания должен поднять руку;
- После обсуждения каждого вопроса повестки дня Председательствующий объявляет о голосовании;
- Избрать Председательствующим на годовом общем собрания акционеров Богданчикова Николая Алексеевича.
- Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров Алкину Ландыш Габделхамитовну.
- Избрать Счетной комиссией годового общего собрания акционеров Галанову Ангелину Викторовну.
2 вопрос повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «Альметьевск- Водоканал» по итогам работы за 2011год».
3 вопрос повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Альметьевск- Водоканал».
4 вопрос повестки дня: «Утвердить распределение прибыли Общества за 2011год в размере 52 770тыс.руб. и направить на погашение убытков прошлых лет, годовые дивиденды по акциям за 2011 год не объявлять и не выплачивать».
5 вопрос повестки дня: «Выплаты вознаграждения членам совета директоров по результатам отчетного (2011г.) финансового года, не производить».
6 вопрос повестки дня: «Утвердить отчет ревизора ОАО «Альметьевск- Водоканал» за 2011год».
7 вопрос повестки дня: «Утвердить заключение аудитора ОАО «Альметьевск- Водоканал» за 2011год».
8 вопрос повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «Альметьевск- Водоканал» на 2012год в следующем составе: 1. Богданчиков Николай Алексеевич
2. Шамсутдинов Руслан Ринатович
3. Мусин Фарит Шагитович
4. Хисамов Рустам Миннегазиевич
5. Хафизов Раушан Газизянович».
9 вопрос повестки дня: «Избрать ревизором общества Сухареву Алию Тагеровну».
10 вопрос повестки дня: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «М.И.-Аудит» аудитором ОАО «Альметьевск- Водоканал» на 2012г.».
11 вопрос повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Альметьевск- Водоканал».
12 вопрос повестки дня: «Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ОАО «Альметьевск- Водоканал».
13 вопрос повестки дня: «Утвердить Положение о Дивидендной политике ОАО «Альметьевск- Водоканал».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 31.05.2012 года, протокол № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Альметьевск- Водоканал» ________________________ Р.Г.Хафизов
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2012 года М.П.
