Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ "Химволокно"
1.3. Место нахождения эмитента: 195030, г.Санкт-Петербург, ул.Химиков, дом 28
1.4. ОГРН эмитента: 1027804189820
1.5. ИНН эмитента: 7806008311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02254-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nwopen.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 01 июня 2012 г.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров акционерного общества.
1. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ «Химволокно».
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ «Химволокно».
4.Об утверждении текста уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров и формы, текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5.Об утверждении перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка их предоставления.
6.Об утверждении Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров, о Счетной комиссии.
7.О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "НИИ "Химволокно" Горбунов М.А.
3.2. Дата: 31 мая 2012 года
