1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Бланкиздат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бланкиздат"
1.3. Место нахождения эмитента: 426008 г.Ижевск, ул.В.Сивкова,148
1.4. ОГРН эмитента: 1021801664213
1.5. ИНН эмитента: 1835051504
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11296-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.azipi.ru/organization/363320
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов директоров 5 человек, на заседании присутствуют 5 человек. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу совет директоров принял решение : Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год. Принято единогласно.
По 2-му вопросу совет директоров принял решение: годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Бланкиздат" за 2011 год одобрить и представить на утверждение общему собранию акционеров ОАО "Бланкиздат". Принято единогласно.
По 3 вопросу совет директоров принял решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли общества по результатам 2011 финансового года:
1. дивиденды на акции по итогам работы Общества за 2011 год в сумме 86400 рублей;
2. вознаграждение по итогам деятельности ОАО "Бланкиздат" за 2011 год:
членам Совета директоров – в размере 15 тыс. рублей каждому;
членам ревизионной комиссии – в размере 5 тыс. рублей каждому.
3. инвестирование социального и производственного развития общества – 687600 руб.
Принято единогласно.
По 4-му вопросу совет директоров решил:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором по проведению аудита Общества за 2012 год ООО "Центр аудита и бухгалтерского учета "Перспектива".
Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год в сумме 24,0 тысячи рублей.
Принято единогласно.
По 5-му вопросу совет директоров решил: определить следующую повестку дня общего собрания ОАО "Бланкиздат":
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3.Распреление прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2011 года, в том числе о выплате (объявлении)дивидендов по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание совета директоров Общества;
5.Избрание ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества
7.Установление размера вознаграждения за 2011год членам совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.
8. Установление размера вознаграждения за 2011 год членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
Принято единогласно.
По 6-му вопросу совет директоров решил:
1. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО "Бланкиздат" Медведевым Ю.И.
2. Поручить Председателю совета директоров Васильеву С.Ф.подписать трудовой договор с Генеральным директором Медведевым Ю.И. от имени Общества.
Принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
31 мая 2012 года № 4(61).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________Ю.И.Медведев
3.2. Дата 31.05.2012
М.П.
