о проведении общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество «Салют»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Салют»
1.3 Место нахождения эмитента: 443028 г. Самара, п. Мехзавод,
Московское шоссе, 20
1.4 ОГРН эмитента: 1026300840983
1.5 ИНН эмитента: 6313034986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
01127 – Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.salute-samara.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) акционеров.
Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Салют» состоялось
25 мая 2012 года в 13-00 час в конференцзале ОАО «Салют» по адресу:
г. Самара, п. Мехзавод, Московское шоссе, 20.
2.4. Кворум общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров правомочно, т. к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров.
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5) Избрание членов Совета директоров Общества;
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
ЗА
58955
ПРОТИВ
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ЗА
58957
ПРОТИВ
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г.
ЗА
58957
ПРОТИВ
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
ЗА
58957
ПРОТИВ
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
Кол-во голосов, отданных «ЗА»
Против всех кандидатов
Воздержался по всем кандидатам
Поролло Николай Алексеевич
67070
-
-
Рац Виктор Антонович
54469
Самойлов Николай Ильич
58519
Семак Юрий Кириллович
68312
Смирнов Владимир Александрович
55009
Фоменко Владимир Георгиевич
54470
Юдин Александр Николаевич
54829
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Блинова Елена Викторовна
43400
-
2
Максачева Ирина Алексеевна
43396
-
6
Николаев Олег Артурович
43397
2
4
Копылова Людмила Викторовна
43401
-
2
Яблокова Елена Александровна
43396
2
4
7.Утверждение аудитором Общества на 2012 год ООО «АФК – Аудит».
ЗА
58957
ПРОТИВ
-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Собрание приняло следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Салют» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Салют» за 2011 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Салют" в сумме 16315,0 тыс. руб. по результатам 2011 года:
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям
в сумме 1631,5 тыс. руб.;
- выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 85,0 тыс. руб.;
- возмещение командировочных расходов членам Совета директоров в сумме 35,0 тыс. руб.;
- отчисления, направляемые в фонды развития 14563,5 тыс. руб.
4. Утвердить выплату дивидендов по привилегированным акциям в сумме
79 руб. 69 коп. на одну акцию;
- дивиденды выплатить денежными средствами в следующем порядке:
а) юридическим лицам в сумме 783,4 тыс. руб. путем перечисления на
расчетные счета по платежным поручениям в июне 2012 года;
б) работающим членам Общества - в июне 2012 года путем перечисления на банкомат вместе с заработной платой за первую половину июня 2012 года;
в) неработающим членам Общества – в соответствии с действующим законодательством.
5. Избрать Совет Директоров ОАО «Салют» в следующем составе:
Поролло Н. А., Рац В. А., Самойлов Н. И., Семак Ю. К., Смирнов В. А., Фоменко В. Г., Юдин А. Н.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Салют» в следующем составе: Блинова Е. В., Максачева И. А., Николаев О. А., Копылова Л. В., Яблокова Е. А.
7. Утвердить аудитором ОАО «Салют» на 2012 год ООО «АФК – Аудит».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров.
Дата составления протокола 30 мая 2012 г. № 19
3. Подпись.
3.1 Генеральный Директор ОАО «Салют»_________________ Н. А. Поролло
3.2. Дата «_30 мая____2012 г.
