о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уренгойнефтегазгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УНГГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 629860, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т... Уренгой, 2 мкр., д. 12 а
1.4. ОГРН эмитента: 1028900859228
1.5. ИНН эмитента: 8911014570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00417-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/8911014570
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания – 10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов – 11 часов 00 минут
Время закрытия Общего собрания – 11 часов 25 минут
2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 года, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.46
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: для участия в собрании зарегистрировано 7 (семь) акционеров и их представителей, обладающих голосующими акциями в количестве 268 847, что составляет 94,5512 % от общего числа голосов акционеров, допущенных к участию в годовом общем собрании акционеров. Кворум набран по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплата (объявление дивидендов).
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
6. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
7. Об утверждении изменений в Устав Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» (Бюллетень №1)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 284 340 (Двести восемьдесят четыре тысячи триста сорок);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 268 847 (94,5512% от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании).
Кворум по данному вопросу имеется.
«ЗА» - 268 843 (99,9985 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
- признано недействительными 1 бюллетень акционеров, обладавших голосами в количестве 4 ( 0,0015 %).
Вопрос 1. формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплата (объявление дивидендов)» (Бюллетень №1)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 284 340 (Двести восемьдесят четыре тысячи триста сорок);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 268 847 (94,5512% от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании).
Кворум по данному вопросу имеется.
«ЗА» - 268 843 (99,9985 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
- признано недействительными 1 бюллетень акционеров, обладавших голосами в количестве 4 ( 0,0015 %).
Вопрос 2. формулировка решения:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2011 г.: чистую прибыль Общества за 2011 год в сумме 1 153 799 (один миллион сто пятьдесят три тысячи семьсот девяносто девять) рублей 17 копеек следующим образом:
- 57 689 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 96 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- 1 096 109 (Один миллион девяносто шесть тысяч сто девять) рублей 21 копейку направить на покрытие убытков Общества прошлых лет.
2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2011 год не выплачивать.
3. По третьему вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров Общества» (Бюллетень №1)
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 1 990 380 (один миллион девятьсот девяносто тысяч триста восемьдесят);
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 1 881 929 (94,512 % от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся.
Кворум по данному вопросу имеется.
По кандидатуре Брехунцова Анатолия Михайловича
«ЗА» - 268 845 (14,2856 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %)
По кандидатуре Андреева Максима Олеговича
«ЗА» - 268 844 (14,2856 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %)
По кандидатуре Войнова Андрея Александровича
«ЗА» - 268 840 (14,2853 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %)
По кандидатуре Мешавкиной Светланы Павловны
«ЗА» - 0 (0,0000 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %)
По кандидатуре Пенягина Петра Викторовича
«ЗА» - 268 841 (14,2854 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %)
По кандидатуре Русакова Дмитрия Анатольевича
«ЗА» - 268 841 (14,2854 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %)
По кандидатуре Токарева Олега Викторовича
«ЗА» - 0 (0,0000 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %)
По кандидатуре Тяна Виктора Николаевича
«ЗА» - 268 847 (14,2857 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %)
По кандидатуре Швейцер Елены Ивановны
«ЗА» - 268 843 (14,2855 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %)
- признано недействительными 1 бюллетень акционеров, обладавших голосами в количестве 28 (0,0015 %).
Вопрос 3. формулировка решения:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Брехунцов Анатолий Михайлович
Андреев Максим Олегович
Войнов Андрей Александрович
Пенягин Петр Викторович
Русаков Дмитрий Анатольевич
Тян Виктор Николаевич
Швейцер Елена Ивановна
4. По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» (Бюллетень №2)
В голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона « Об акционерных обществах».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 284 340 (Двести восемьдесят четыре тысячи триста сорок);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 268 847 (94,5512% от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании).
Кворум по данному вопросу имеется.
По кандидатуре Иваненко Дарьи Александровны
«ЗА» - 268 847 (100,0000 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %)
По кандидатуре Кармацких Евгения Николаевича
«ЗА» - 268 847 (100,0000 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %)
По кандидатуре Кухарева Максима Владимировича
«ЗА» - 268 847 (100,0000 %)
«ПРОТИВ» - 0 ( 0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %)
- признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладавших голосами в количестве 0 ( 0,0000 %).
Вопрос 4. формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Иваненко Дарья Александровна
Кармацких Евгений Николаевич
Кухарев Максим Владимирович
5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2012 год» (Бюллетень №2)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 284 340 (Двести восемьдесят четыре тысячи триста сорок);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 268 847 (94,5512% от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании).
Кворум по данному вопросу имеется.
«ЗА» - 268 843 (99,9985 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
- признано недействительными 1 бюллетень акционеров, обладавших голосами в количестве 4 ( 0,0015 %).
Вопрос 5. формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Альфа - аудит».
ООО «Альфа-аудит» является членом Некоммерческого партнёрства «Московская аудиторская палата» (свидетельство от 08.11.2011). Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11103051183.
6. По шестому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности» (Бюллетень №2)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 284 340 (Двести восемьдесят четыре тысячи триста сорок);
Число голосов, которыми обладали все лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 88 064 (Восемьдесят восемь тысяч шестьдесят четыре);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 268 847 (94,5512% от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании: 72 571 (82,4071% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании), кворум имелся.
«ЗА» - 72 567 (82,4026 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %)
«НЕГОЛОСОВАВШИЕ» - 15 493 (17,5929 %)
- признано недействительными 1 бюллетень акционеров, обладавших голосами в количестве 4 ( 0,0045 %).
Вопрос 6. формулировка решения:
Одобрить заключение сделок между ОАО «УНГГ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «УНГГ» его обычной хозяйственной деятельности. (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «УНГГ» от 20.04.2012 г. «Перечень рекомендованных к одобрению сделок между ОАО «УНГГ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «УНГГ» его обычной хозяйственной деятельности»).
(С перечнем одобренных сделок между ОАО «УНГГ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «УНГГ» его обычной хозяйственной деятельности акционеры могут ознакомиться по местонахождению единоличного исполнительного органа Общества: 629860, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т. Уренгой, 2 мкр., д. 12 а, по рабочим дням с 8-00 ч. до 17-00 ч).
7. По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Устав Общества» (Бюллетень №3)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 284 340 (Двести восемьдесят четыре тысячи триста сорок);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 268 847 (94,5512% от числа голосов лиц, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании).
Кворум по данному вопросу имеется.
«ЗА» - 268 843 (99,9985 %)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
- признано недействительными 1 бюллетень акционеров, обладавших голосами в количестве 4 ( 0,0015 %).
Вопрос 7. формулировка решения:
1. Утвердить изменения в Устав Общества в предложенной редакции.
2. Уполномочить Исполняющего обязанности Генерального директора Общества осуществить все необходимые действия для регистрации соответствующих изменений в Устав Общества в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 года
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: без номера
3. Подпись:
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ______________ Русаков Дмитрий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 31.05.2012 г. М.П.
