1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижегородская реклама"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нижегородская реклама"
1.3. Место нахождения эмитента 603002, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 37
1.4. ОГРН эмитента 1025202392214
1.5. ИНН эмитента 5257006388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12419-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.soveto.ru
2. Содержание сообщения
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном (02 мая 2012) Сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров этого эмитента.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://e-disclosure.azipi.ru/messages/1387979/
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум для открытия и проведения заседания Совета директоров имеется.
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, дате, месте, времени и форме проведения собрания, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, порядке сообщения о его проведении и о порядке голосования на общем собрании акционеров, утверждение бюллетеней для голосования.
1. Костиков Владимир Викторович – ЗА
2. Левин Андрей Николаевич – ЗА
3. Панкратов Петр Эдвардович – ЗА
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
1. Костиков Владимир Викторович – ЗА
2. Левин Андрей Николаевич – ЗА
3. Панкратов Петр Эдвардович – ЗА
3. Утверждение предложений Совета директоров Общества по добровольной ликвидации Общества и назначении членов Ликвидационной комиссии и вынесение этих вопросов на решение внеочередного общего собрания акционеров.
1. Костиков Владимир Викторович – ЗА
2. Левин Андрей Николаевич – ЗА
3. Панкратов Петр Эдвардович – ЗА
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
1. Костиков Владимир Викторович – ЗА
2. Левин Андрей Николаевич – ЗА
3. Панкратов Петр Эдвардович – ЗА
5. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
1. Костиков Владимир Викторович – ЗА
2. Левин Андрей Николаевич – ЗА
3. Панкратов Петр Эдвардович – ЗА
6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
1. Костиков Владимир Викторович – ЗА
2. Левин Андрей Николаевич – ЗА
3. Панкратов Петр Эдвардович – ЗА
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, дате, месте, времени и форме проведения собрания, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, порядке сообщения о его проведении и о порядке голосования на общем собрании акционеров, утверждение бюллетеней для голосования.
«1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 28 мая 2012 года в 17.00 часов МСК в кабинете Генерального директора Общества по адресу: город Нижний Новгород, улица Должанская, дом 37.
2. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 16.00 часов МСК. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании, провести 28 мая 2012 года по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. О проведении собрания сообщить акционерам не позднее 07 мая 2012 года путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения под роспись сообщения о проведении общего собрания акционеров 28 мая 2012 года.
4. В соответствии с пунктом 11 статьи 36 Устава Общества в новой редакции № 2 голосование на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня провести именными бюллетенями. Голосование по процедурным вопросам провести открытым голосованием. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования».
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
«Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 03 мая 2012 года».
3. Утверждение предложений Совета директоров Общества по добровольной ликвидации Общества и назначении членов Ликвидационной комиссии и вынесение этих вопросов на решение внеочередного общего собрания акционеров.
«В связи с низкой рентабельностью по основным видам деятельности Общества на протяжении последних нескольких лет, а также повышением предпринимательских рисков:
1) утвердить предложение Совета директоров Общества о добровольной ликвидации Общества и вынести этот вопрос на решение внеочередного общего собрания акционеров;
2) утвердить предложение Совета директоров Общества о назначении Ликвидационной комиссии Общества в составе: Костиков Владимир Викторович, Макарова Юлия Владимировна, Шуманов Александр Петрович и вынести этот вопрос на решение внеочередного общего собрания акционеров».
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О добровольной ликвидации Общества.
2. О назначении Ликвидационной комиссии Общества».
5. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
«1. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, следующую информацию (материалы):
1) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
2) список кандидатов в члены Ликвидационной комиссии Общества.
2. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, возможность ознакомиться с указанными выше документами, начиная с 08 мая 2012 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов МСК (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов МСК) в приемной Генерального директора Общества по адресу: город Нижний Новгород, улица Должанская, дом 37. Телефон/факс: (831) 277 – 9574».
6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
«Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года, Протокол № 03 – 2012.
Краткое описание внесенных изменений: в ранее опубликованное сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров этого эмитента:
В составе ликвидационной комиссии ошибочно внесена фамилия Кочетовой Натальи Юрьевны. Вместо нее должен был быть указан членом Ликвидационной комиссии Шуманов Александр Петрович.
Верный состав ликвидационной комиссии: Костиков Владимир Викторович, Макарова Юлия Владимировна, Шуманов Александр Петрович.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(Председатель Ликвидационной комиссии) В.В. Костиков
(подпись)
3.2. Дата " 31 " мая 20 12 г. М.П.
