«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,
ул. Янаульская, 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116.
1.5. ИНН эмитента: 0264004103.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания:
собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
25 мая 2012 года, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, конференц-зал завода
2.3. Кворум общего собрания:
7 264 548 (семь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок восемь) голосов или 90,368 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,368 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
За – 7 258 698 голосов (99.919 %)
Против – нет
Воздержался – нет
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 043, что составляет 0,056 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу – 1 807, что составляет 0,025% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,368 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировки решений:
2.1 Утвердить годовой отчёт ОАО «НЕФАЗ» за 2011 год.
Результаты голосования:
За - 7 259 625 голосов (99,932%)
Против – нет
Воздержался – 97 голосов (0,001%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 043, что составляет 0,056% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу - 783, что составляет 0,011% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.
2.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НЕФАЗ», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год.
Результаты голосования:
За - 7 259 392 голоса (99,929 %)
Против – нет
Воздержался – 330 голосов (0,005 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 043, что составляет 0,056% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу - 783, что составляет 0,011% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,368 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
3. Прибыль в размере 30 874 230 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2011 финансовый год, направить на:
? снижение долговой нагрузки в размере 30 383 410 рублей;
? выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» в размере 465 520 рублей;
? выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в размере 25 300 рублей.
Результаты голосования:
За - 7 255 349 голосов (99,873 %)
Против – 3 755 голосов (0,052 %)
Воздержался – 592 голоса (0,008 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 403, что составляет 0,061 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу - 449, что составляет 0,006% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,368 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
4. По результатам 2011 финансового года дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:
За - 7 255 034 голоса (99,869 %)
Против – 4 760 голосов (0,065 %)
Воздержался – 138 голосов (0,002 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 043, что составляет 0,056% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу - 573, что составляет 0,008% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.
5. Избрание Совета директоров ОАО «НЕФАЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 56 272 272.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 50 851 836, что составляет 90,368 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:
1. Дергачев Владимир Иванович - 7 037 474 голоса;
2. Ершов Олег Борисович - 7 037 474 голоса;
3. Клочков Юрий Петрович - 7 037 474 голоса;
4. Карепанов Игорь Евгеньевич - 276 голосов;
5. Максимов Андрей Александрович - 276 голосов;
6. Маликов Раиф Салихович - 8 034 886 голосов;
7. Смирнов Юрий Всеволодович - 8 019 977 голосов;
8. Спенсер Алан Фредерик - 6 605 929 голосов;
9. Хомков Олег Николаевич - 7 037 198 голосов;
10.Шакиров Ильмир Тимерханович - 224 голоса.
«Против всех кандидатов» - нет;
«Воздержался по всем кандидатам» - 1 624 голоса.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 38 458.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу – 566.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Избрать в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» следующих лиц:
? Дергачев Владимир Иванович;
? Ершов Олег Борисович;
? Клочков Юрий Петрович;
? Маликов Раиф Салихович;
? Смирнов Юрий Всеволодович
? Спенсер Алан Фредерик;
? Хомков Олег Николаевич.
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 804.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,369 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому кандидату по данному вопросу:
Гилимьянова Гульнара Насыровна
За – 7 259 931 голос (99,936 %)
Против – нет
Воздержался – 136 голосов (0,002 %)
Зайнакова Фануза Сабитовна
За – 7 259 931 голос (99,936 %)
Против – нет
Воздержался – 136 голосов (0,002 %)
Зиятдинова Римма Раифовна
За – 7 259 931 голос (99,936 %)
Против – нет
Воздержался – 136 голосов (0,002 %)
Нуриева Дильбар Саетгараевна
За – 7 259 931 голос (99,936 %)
Против – нет
Воздержался – 136 голосов (0,002 %)
Османова Ольга Станиславовна
За – 7 259 931 голос (99,936 %)
Против – нет
Воздержался – 136 голосов (0,002 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 412, что составляет 0,061% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу – 69, что составляет 0,001% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Принятое решение:
6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «НЕФАЗ» следующих лиц:
? Гилимьянова Гульнара Насыровна;
? Зайнакова Фануза Сабитовна;
? Зиятдинова Римма Раифовна;
? Нуриева Дильбар Саетгараевна;
? Османова Ольга Станиславовна.
7. Утверждение аудитора ОАО «НЕФАЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,368 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
7. Утвердить аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» на 2012 год ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань.
Результаты голосования:
За – 7 259 338 голосов (99,928 %)
Против – 334 голоса (0,005 %)
Воздержался – 233 голоса (0,003 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 043, что составляет 0,056% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу - 600, что составляет 0,008 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.
8. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,369 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения:
8. Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями:
? страховщик: ОАО СК «Альянс»;
? страховой случай – возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причиненный другому лицу, и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием;
? общая страховая сумма составляет 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;
? период страхования: с 01 июня 2012 года по 31 мая 2013 года;
? страховая премия за период страхования равна 10 500 (десять тысяч пятьсот) долларов США;
Определить цену сделки (страховая премия за период страхования) 10 500 (десять тысяч пятьсот) долларов США и признать ее соответствие в этом случае рыночной.
Результаты голосования:
За - 7 258 378 голосов (90,292 %)
Против – 591 голос (0,007 %)
Воздержался – 138 голосов (0,002 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 043, что составляет 0,051% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу – 1 398, что составляет 0,017 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
2.1. Утвердить годовой отчёт ОАО "НЕФАЗ" за 2011 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "НЕФАЗ", в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Прибыль в размере 30 874 230 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2011 финансовый год, направить на:
? снижение долговой нагрузки в размере 30 383 410 рублей;
? выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» в размере 465 520 рублей;
? выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в размере 25 300 рублей.
4. По результатам 2011 финансового года дивиденды не выплачивать.
5. Избрать в совет директоров ОАО "НЕФАЗ" следующих лиц:
? Дергачев Владимир Иванович;
? Ершов Олег Борисович;
? Клочков Юрий Петрович;
? Маликов Раиф Салихович;
? Смирнов Юрий Всеволодович
? Спенсер Алан Фредерик;
? Хомков Олег Николаевич.
6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "НЕФАЗ" следующих лиц:
? Гилимьянова Гульнара Насыровна;
? Зайнакова Фануза Сабитовна;
? Зиятдинова Римма Раифовна;
? Нуриева Дильбар Саетгараевна;
? Османова Ольга Станиславовна.
7. Утвердить аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НЕФАЗ" на 2012 год ЗАО "Аудиторско-консалтинговая компания "АУДЭКС", г. Казань.
8. Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями:
? страховщик: ОАО СК «Альянс»;
? страховой случай – возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причиненный другому лицу, и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием;
? общая страховая сумма составляет 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;
? период страхования: с 01 июня 2012 года по 31 мая 2013 года;
? страховая премия за период страхования равна 10 500 (десять тысяч пятьсот) долларов США;
Определить цену сделки (страховая премия за период страхования) 10 500 (десять тысяч пятьсот) долларов США и признать ее соответствие в этом случае рыночной.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.С. Маликов
3.2. Дата: 31.05.2012г.
