ранее опубликованной в Ленте новостей
По причине технической ошибки, Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”, опубликованное в Ленте новостей ЗАО «Интерфакс» 31.05.2012 в 08:46:03 по московскому времени, просим читать в следующей редакции:
Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НПО «ЭЛСИБ» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748
1.5. ИНН эмитента 5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие три из пяти членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, а именно: Абакшин А.Н., Безмельницын Д.А., Федяев В.В.
Итоги голосования по вопросам №5, 6:
«ЗА» - 3 (Абакшин А.Н., Федяев В.В., Безмельницын Д.А.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
ВОПРОС №5: Об утверждении Положения о годовом премировании руководите¬лей НПО «ЭЛСИБ» ОАО за 2012 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о годовом премировании руководителей НПО «ЭЛСИБ» ОАО за 2012 год.
ВОПРОС №6: О внесении изменений в Стандарт закупочной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Стандарт закупочной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО в Раздел 4 п. 4.2:
1) Исключить из функций Генерального директора Общества п. 4.2.3.1.1. «Принимает решение о создании и утверждает персональный состав Центрального закупочного комитета (ЦЗК) Общества»;
2) Включить в полномочия Совета директоров Общества п. 4.2.2.1.5. «Принимает решение о создании и утверждает персональный состав Центрального закупочного комитета (ЦЗК) Общества».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №292 от 30.05.2012
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Д.А. Безмельницын
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
