“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк “КЕДР”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «КЕДР»
1.3. Место нахождения эмитента 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1022400000655
1.5. ИНН эмитента 2451001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01574-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kedrbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30 мая 2012 года, 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15, (16-00 часов, время московское).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 80 367 975 голосов или 99,63% к количеству размещенных обыкновенных акций (размещено 80 667 975 акций), кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО КБ «КЕДР» за 2011 год;
2. Распределение прибыли ЗАО КБ «КЕДР» по результатам 2011 года;
3. Утверждение Годового отчета акционерного общества за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО КБ «КЕДР»;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора;
7. Об увеличении уставного капитала ЗАО КБ «КЕДР»;
8. Утверждение новой редакции Устава ЗАО КБ «КЕДР».
9.Об одобрении сделок ЗАО КБ «КЕДР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО КБ «КЕДР» за 2011 год.
Итоги голосования: «за» - 80 367 975 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.6.2. Распределить прибыль ЗАО КБ «КЕДР» по результатам 2011 года.
Прибыль к распределению 358 384 201,7
1. Резервный фонд 0
2. Фонд накопления 358 384 201,7
3. Дивиденды акционерам 0
Дивиденды акционерам по итогам 2011 года не выплачивать, за исключением дивидендов, выплаченных в первом квартале 2011 года (Протокол №2/2011 Внеочередного общего собрания акционеров от 21.06.2011 г.).
Итоги голосования: «за» - 80 367 975 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.6.3. Утвердить Годовой отчет акционерного общества за 2011 год.
Итоги голосования: «за» - 80 367 975 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.6.4. Избрать членов Совета директоров ЗАО КБ «КЕДР» в следующем составе:
1. Белявская Анастасия Анатольевна
2. Григоренко Денисс
3. Колофидина Надежда Юрьевна
4. Джейкобс Марго Кар
5. Сандлер Даниил Геннадьевич
6. Сафонов Анатолий Ефимович
7. Ситро Кирилл Александрович.
Итоги голосования: «за» - 80 367 975 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.6.5. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:
1. Бубнюк Оксана Анатольевна
2. Филоненко Нина Ивановна
3. Барабаш Светлана Анатольевна
Итоги голосования: «за» - 80 367 975 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.6.6. Утвердить аудитором ЗАО КБ «КЕДР» на 2012 год по РСБУ - ЗАО «Дон Аудит Финансовые рынки», по МСФО - ЗАО «КПМГ».
Итоги голосования: «за» - 80 367 975 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.6.7. Решить вопрос об увеличении уставного капитала ЗАО КБ «КЕДР» путем размещения дополнительных акций после внесения изменений в п.5.3. Устава, в части увеличения предельного количества обыкновенных акций до 1 000 000 000 (один миллиард) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Итоги голосования: «за» - 80 367 975 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.6.8. Утвердить новую редакцию Устава ЗАО КБ «КЕДР».
Итоги голосования: «за» - 80 367 975 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.6.9. Одобрить сделки ЗАО КБ «КЕДР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности (до проведения следующего Годового общего собрания акционеров).
Итоги голосования: «за» - 80 367 975 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30 мая 2012 №2/2012.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО КБ «КЕДР» К.А. Ситро
3.2. Дата “30”мая2012г.
