о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уралмрамор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралмрамор"
1.3. Место нахождения эмитента: 620014, г.Екатеринбург, ул.Добролюбова, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1026605230167
1.5. ИНН эмитента: 6661001332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30649-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.jus-cogens.ru/?page=services&id=70
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, 620014, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Добролюбова, дом 10, время проведения собрания - 16-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 6 485
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании 6 366
Кворум имеется 98,16 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Уралмрамор» за 2011 г.
3. Утверждение годового отчета общества.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «Уралмрамор», в том числе выплате (объявление) дивидендов за 2011 г.
5. Избрание членов совета директоров (Предлагается следующий состав – Дяувер В. Ф., Ершов А.В., Захарова А. Ф., Голиков А.Ф., Селезнева М. В.).
6. Избрание членов ревизионной комиссии (предлагается следующий состав: Сосновская Л. Г.).
7. Утверждение аудитора ОАО «Уралмрамор» на 2012 год.
8. Предварительное одобрение сделок с заинтересованностью.
9. Предварительное одобрение крупных сделок.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание членов счетной комиссии.
НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС:
Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:
Доклады по вопросам – до 5 минут;
Вопросы и выступления содокладчиков – до 3 минут;
Выступления в прениях – до 1 минуты.
Избрать счетную комиссию в составе: Голиков Андрей Францевич
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 6 366 (98,16%) голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
2. Утверждение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Уралмрамор» за 2011 г.
НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС:
утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Уралмрамор» за 2011 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 6 366 (98,16%) голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
3.Утверждение годового отчета общества
НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС:
утвердить годовой отчет ОАО «Уралмрамор» за 2011 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 6 366 (98,16%) голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «Уралмрамор», в том числе выплате (объявление) дивидендов за 2011 г.
НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС:
дивиденды за 2011 год не выплачивать
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 6 366 (98,16%) голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
5. Избрание членов совета директоров
РЕЗУЛЬТАТЫ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:
ЗА
№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Количество голосов за кандидата
1. Дяувер Валентин Федорович 6 366
2. Баранова Ольга Донатовна 6 366
3. Голиков Андрей Францевич 6 366
4. Захарова Алла Федоровна 6 366
5. Кузнецова Марина Вениаминовна 6 366
ПРОТИВ Нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ Нет
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС:
избрать Членами ревизионной комиссии Общества Ершова А. В., Сосновскую Л. Г..
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 6 366 (98,16%) голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
7. Утверждение аудитора ОАО «Уралмрамор» на 2012 год
НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС:
избрать аудитором Общества на 2012 год ООО «Паритет-эксперт».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 6 366 (98,16%) голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
8. Предварительное одобрение сделок с заинтересованностью.
НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС:
Предварительно одобрить сделки с заинтересованностью, планируемые Обществом в 2012 году со следующими контрагентами:
1 ООО «Машпромторг»
3 ООО «Деловой Альянс»
4 ООО «Сити-инвест»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 6 366 (98,16%) голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
9. Предварительное одобрение крупных сделок.
НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС:
Предварительно одобрить крупные сделки, связанные с реализацией инвестиционного проекта по строительству административного здания – пристроя по адресу: Екатеринбург, Добролюбова 10.
1 ООО «Машпромторг»
3 ООО «Стройкомплект»
4 ООО «Сити-инвест»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 6 366 (98,16%) голосов.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
2.7. Принятые решения:
По первому вопросу
РЕШИЛИ:
Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:
Доклады по вопросам – до 5 минут;
Вопросы и выступления содокладчиков – до 3 минут;
Выступления в прениях – до 1 минуты.
Избрать счетную комиссию в составе: Голиков Андрей Францевич
По второму вопросу
РЕШИЛИ:
утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Уралмрамор» за 2011 г.
По третьему вопросу
РЕШИЛИ:
утвердить годовой отчет ОАО «Уралмрамор» за 2011 г.
По четвертому вопросу
РЕШИЛИ:
дивиденды за 2011 год не выплачивать
По пятому вопросу
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества в составе: Дяувер В. Ф., Баранова О. Д., Голиков А. Ф.Захарова А. Ф., Кузнецова М. В.
По шестому вопросу
РЕШИЛИ:
избрать Членами ревизионной комиссии Общества Ершова А. В.., Сосновскую Л. Г.
По седьмому вопросу
РЕШИЛИ:
избрать аудитором Общества на 2012 год ООО «Паритет-эксперт».
По восьмому вопросу
РЕШИЛИ:
Предварительно одобрить сделки с заинтересованностью, планируемые Обществом в 2012 году со следующими контрагентами:
1 ООО «Машпромторг»
3 ООО «Деловой Альянс»
4 ООО «Сити-инвест»
По девятому вопросу
РЕШИЛИ:
Предварительно одобрить крупные сделки, связанные с реализацией инвестиционного проекта по строительству административного здания – пристроя по адресу: Екатеринбург, Добролюбова 10.
1 ООО «Машпромторг»
3 ООО «Стройкомплект»
4 ООО «Сити-инвест»
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 мая 2012 г., б/н
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Захарова Алла Федоровна
3.2. Дата подписи: 31.05.2012 г. М.П.
