«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской обл., 50 лет ВЛКСМ, 8А.
1.4. ОГРН эмитента 1025201334850
1.5. ИНН эмитента 5243001742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10618-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaoapz.com
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров эмитента большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Кворум имеется (приняли участие 8 членов Совета директоров из 8 не заинтересованных в совершении сделки); результаты голосования «за» - 8, «против»- 0, «воздержался» - 0.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность (Приложение №4)».
«Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, - договор аренды (далее – Договор) на следующих условиях, указанных в тексте прилагаемого проекта (Приложение №4):
- стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (Арендодатель) и Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания» (Арендатор);
- предмет сделки:
Арендодатель предоставляет Арендатору за плату в аренду (во временное владение и пользование) недвижимое имущество (далее – Помещения), расположенные по адресу: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а, общей площадью 506,4 кв.м.:
1. Корпус № 8, цокольный этаж, согласно прилагаемой планировке номера комнат по плану № 40, площадью 193,7 кв.м.;
2. Корпус № 4, 1-й этаж, согласно прилагаемой планировке номера комнат по плану № 205; № 206; № 210 - № 216, площадью 136, 4 кв.м;
3. Корпус № 4, 2-й этаж, согласно прилагаемой планировке номера комнат по плану № 57; № 58, площадью 176, 3 кв.м.
Помещения, сдаваемые в аренду, находятся в зданиях, расположенных по адресу: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 а, которые принадлежат ОАО «АПЗ» на праве собственности (корпус № 8: свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 52-АВ № 973845 от 05.02.2010 г.; корпус № 4: свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 52-АВ № 725185 от 22.01.2009 г.), не обременено правами со стороны третьих лиц;
- цена сделки:
Арендная плата за Помещения включает в себя Постоянную и Переменную составляющие.
Постоянная составляющая арендной платы за Помещения по Договору определяется ставкой арендной платы в размере 57 750 (Пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18 % в размере 8 809 (Восемь тысяч восемьсот девять) рублей 32 копейки ежемесячно.
Постоянная составляющая арендной платы включает в себя плату за пользование Помещениями.
Постоянная составляющая арендной платы оплачивается Арендатором ежемесячно в авансовом порядке путем перечисления суммы, определенной Договором, на расчетный счет Арендодателя в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета.
Арендодатель выставляет счет на оплату арендной платы не ранее 25 числа месяца, предшествующего оплачиваемому.
Переменная составляющая арендной платы включает в себя стоимость затрат за электроснабжение, водоснабжение Помещений, а также прием сточных вод, потребленных Арендатором за истекший месяц.
Переменная составляющая арендной платы оплачивается Арендатором в течение 5 (пяти) банковских дней после выставления счета Арендодателем.
Арендодатель выставляет счет на оплату переменной составляющей арендной платы не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Постоянная составляющая арендной платы начисляется Арендодателем с даты подписания сторонами Акта приема-передачи Помещений;
- срок сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 01 марта 2013 года. Действие Договора распространяется на отношения, возникшие между Арендатором и Арендодателем с 01 апреля 2012 г.
Помещения считаются фактически переданным с момента подписания сторонами
Акта приема - передачи Помещений, который является неотъемлемой частью Договора».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г., протокол № 13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АПЗ» Лавричев О.В.
3.2. Дата « 30 » мая 2012 г. М. П.
