«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Камчатскводпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Камчатскводпроект"
1.3. Место нахождения эмитента г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, д. 29/1
1.4. ОГРН эмитента 1024101029040
1.5. ИНН эмитента 4101013807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31420-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pkforum.ru/kvp/
2. Содержание сообщения
Указывается содержание существенного факта.
30.05.2012 г. проведено заседание Совета директоров со следующей повесткой дня:
1. Подготовка к общему годовому собранию акционеров ОАО «Камчатскводпроект»:
1. определние даты, времени, места, формы и порядка проведения общего годового собарния акционеров ОАО «Камчатскводпроект», времени начала регистрации принимающих участие в собрании лиц (акционеров);
2. определение порядка и даты сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров;
3. определение даты запроса реестра у Реестродержателя Общества (Камчатский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
4. определение даты составления списков акционеров ОАО «Камчатскводпроект», имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров;
5. утверждение перечня и порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами) перед общим годовым собранием и адреса, по которому с ней можно ознакомиться;
6. рекомендации по дивидендам и порядку их выплаты;
7. утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
Протоколом заседания Совета директоров ОАО "Камчатскводпроект" № 3 от 30.05.2012 г. принято решение по п. 1 повестки дня:
1. Годовое общее собрание акционеров Общества провести 29 июня 2012 года в 10:00 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 29/1, каб. 317 в форме собрания, без голосования бюллетенями. Время начала регистрации принимающих участие в собрании лиц (акционеров) определить в 09:30.
2. О проведении годового общего собрания акционеров сообщить акционерам ОАО "Камчатскводпроект" через газету "Рыбак Камчатки" в срок до 08 июня 2012 г.
3. Реестр акционеров ОАО "Камчатскводпроект" запросить у реестродержателя Общества 01 июня 2012 года к 08 июня 2012 года.
4. Списки акционеров, имеющих право присутствовать на годовом общем собрании акционеров, подготовить к 08 июня 2012 года по состоянию на 01 июня 2012 г.
5. Утвердить перечень и порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) в период подготовки к годовому общему собранию акционеров:
- устав ОАО "Камчатскводпроект" с изменениями;
- бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за 2011 год;
- годовой отчет за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии за 2011 год;
- протокол заседания Совета директоров с рекомендациями по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов и порядке выплат;
- реестр акционеров Общества;
- список акционеров, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров;
- ФЗ "Об акционерных обществах";
- протоколы заседаний Совета директоров за 2011 год;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в следующие органы: Совет директоров Общества, ревизионная комиссия, счетная комиссия.
Документацию предоставлять для ознакомления акционерам с 09 июня 2012 года с 09:30 до 11:00 (в рабочие дни) в офисе № 317 административного здания Общества по пр. Карла Маркса 29/1.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2011 год, прибыль направить на развитие предприятия.
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2011 год, бухгалтерского баланса за 2011 год, отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли и утверждение размеров дивидендов за 2011 год.
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2011 год.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью.
8. Одобрение крупных сделок.
9. Одобрение обращения в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента (ОАО «Камчатскводпроект») от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.Б. Тархов
(подпись)
3.2. Дата « 30 » мая 20 12 г. М. П.
