Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Камчатскводпроект"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Камчатскводпроект"
13 Место нахождения эмитента г Петропавловск-Камчатский, пр К Маркса, д 29/1
14 ОГРН эмитента 1024101029040
15 ИНН эмитента 4101013807
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31420-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwpkforumru/kvp/
2 Содержание сообщения
Указывается содержание существенного факта Протоколом заседания Совета директоров ОАО "Камчатскводпроект" № 3 от 30052012 г принято решение:
1 Годовое общее собрание акционеров Общества провести 29 июня 2012 года в 10:00 по адресу: г Петропавловск-Камчатский, пр Карла Маркса, д 29/1, каб 317 в форме собрания, без голосования бюллетенями Время начала регистрации принимающих участие в собрании лиц (акционеров) определить в 09:30
2 О проведении годового общего собрания акционеров сообщить акционерам ОАО "Камчатскводпроект" через газету "Рыбак Камчатки" в срок до 08 июня 2012 г
3 Реестр акционеров ОАО "Камчатскводпроект" запросить у реестродержателя Общества 01 июня 2012 года к 08 июня 2012 года
4 Списки акционеров, имеющих право присутствовать на годовом общем собрании акционеров, подготовить к 08 июня 2012 года по состоянию на 01 июня 2012 г
5 Утвердить перечень и порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) в период подготовки к годовому общему собранию акционеров:
- устав ОАО "Камчатскводпроект" с изменениями;
- бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за 2011 год;
- годовой отчет за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии за 2011 год;
- протокол заседания Совета директоров с рекомендациями по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов и порядке выплат;
- реестр акционеров Общества;
- список акционеров, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров;
- ФЗ "Об акционерных обществах";
- протоколы заседаний Совета директоров за 2011 год;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в следующие органы: Совет директоров Общества, ревизионная комиссия, счетная комиссия
Документацию предоставлять для ознакомления акционерам с 09 июня 2012 года с 09:30 до 11:00 (в рабочие дни) в офисе № 317 административного здания Общества по пр Карла Маркса 29/1
6 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2011 год, прибыль направить на развитие предприятия
7 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета о работе Общества за 2011 год, бухгалтерского баланса за 2011 год, отчета о прибылях и убытках за 2011 год
2 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
3 Избрание членов ревизионной комиссии
4 Распределение прибыли и утверждение размеров дивидендов за 2011 год
5 Выплата вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2011 год
6 Избрание членов Совета директоров
7 Одобрение сделок с заинтересованностью
8 Одобрение крупных сделок
9 Одобрение обращения в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента (ОАО «Камчатскводпроект») от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
3 Подпись
31 Генеральный директор ББ Тархов
(подпись)
32 Дата « 30 » мая 20 12 г М П
