1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Комбинат Бараночных Изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КОМБИ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Бережковская набережная, дом 12 «А», стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027700550316
1.5. ИНН эмитента 7710030965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07759-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4711
2. Содержание сообщения
Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «29» мая 2012 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров: «29» мая 2012 г., номер протокола 02/12.
Число членов Совета директоров, присутствующих на заседании, составляет 5 (пять) членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % (сто процентов) от числа избранных членов Совета директоров.
Содержание решений, принятого Советом директоров акционерного общества:
1.Единогласно принято решение провести Общее собрание акционеров в форме Совместного присутствия – Собрания, определить датой проведения Собрания акционеров: 26 июня 2012 года; местом проведения Собрания: г. Москва, Бережковская набережная, дом 12 «А», стр. 2; временем проведения Собрания: 14 часов 30 минут; временем начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 14 часов 00 минут.
2.Единогласно принято решение о сообщении акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации объявления в печатном издании – Приложении к Вестнику ФСФР, в срок до «06» июня 2012 года включительно.
3.Единогласно принято решение определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, «06» июня 2012 года.
4.Единогласно принято решение определить перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества:
Годовая бухгалтерская отчетность;
Годовой отчет о деятельности Общества за 2011г.;
Заключение Аудитора Общества;
Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
Сведения о Ревизоре Общества.
Место и временя ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников, определено как: г. Москва, Бережковская набережная, дом 12 «А», стр. 2, с понедельника по пятницу, с 10-00 по 18-00.
5.Единогласно утверждена следующая повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2011 год.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6.Единогласно утверждена представленная форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7.Единогласно утверждены кандидатуры на должность членов Совета директоров, аудитора, ревизора Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” Мая 20 12 г. М.П. Д.С. Шашлов
