“Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «КИР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КИР»
1.3. Место нахождения эмитента Г. Казань, ул. Фрунзе, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1031624005742
1.5. ИНН эмитента 1656026580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56611-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.myrena.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2012г. 420006 РТ, г. Казань, ул. Фрунзе, дом 1, ОАО «КИР», кабинет директора, 11 часов 00 минут, без предварительного направления бюллетеней
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2012 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «КИР», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли Общества по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу:420006, г. Казань, ул.Фрунзе,1, в бухгалтерии, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КИР» М.И. Русаков
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
