“Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «КИР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КИР»
1.3. Место нахождения эмитента Г. Казань, ул. Фрунзе, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1031624005742
1.5. ИНН эмитента 1656026580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56611-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.myrena.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум заседания совета директоров составляет 5 голосов, присутствовало на заседании совета директоров – 5 голосов, кворум заседания совета директоров по вопросу повестки дня имеется, решение по вопросу повестки дня заседания совета директоров принято единогласно , «за» - 6 голосов, «против»- 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2. принять к сведению итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г.
3. принять к сведению информацию о дебиторской задолженности, анализе декларации об исполнении директивных, нормативных, плановых финансовых показателей работы Общества за 2011 год.
4. принять к сведению годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества за 2011 год и вынести их на утверждение на годовом общем собрании акционеров.
5. принять к сведению акт ревизионной комиссии и заключение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год и предоставить их для ознакомления на годовом общем собрании акционеров.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать, а направить прибыль на развитие общества.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров на 2012 год утвердить аудитором общества ООО «Корунд-Аудит».
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, по итогам работы за отчетный год членам Совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения не выплачивать. Секретарю Совета директоров вознаграждение не выплачивать.
9.1. Во исполнение ст.47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», созвать годовое общее собрание акционеров и определить:
-форму проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования);
- дату проведения собрания – 27 июня 2012 г.
- время начала собрания – 11 часов 00 минут.
-время начала регистрации – с 10.00 часов.
-место проведения – г. Казань, ул. Фрунзе, д. 1, административное здание ОАО «КИР», кабинет генерального директора.
9.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право участия на общем собрании акционеров, 06 июня 2012 года.
9.3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «КИР”, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли Общества по результатам финансового 2010 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
9.4. Определить список кандидатов для избрания в выборные органы и включить их в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры в состав Совета директоров:
Паратнова Надежда Петровна
Русаков Максим Игоревич
Окружнова Елена Геннадьевна
Богданова Гузель Талгатовна
Лаврентьева Любовь Вячеславовна
в состав ревизионной комиссии:
Коган Павел Александрович
Фролова Ирина Михайловна
Черенко Татьяна Михайловна
9.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить письменное уведомление заказным письмом или вручить лично.
9.6. Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «КИР» с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года с 9 до 16 часов, в кабинете бухгалтерии.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
- бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- проект решений общего собрания акционеров.
10.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года. Протокол № 19
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И. Русаков
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.
