Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГК «Русское море»
Место нахождения эмитента: Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65
ОГРН эмитента: 1079847122332
ИНН эмитента: 7816430057
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://russianseagroup.ru/ru/pages/view/17
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2012 года; Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год.
Решение:
Утвердить Годовой отчет ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год.
По вопросу №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2011 финансового года.
Решение:
1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года. Направить 5% от чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год на формирование резервного фонда Общества. Нераспределенную прибыль по итогам 2011 года оставить в распоряжении Общества.
2. Опубликовать бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года в газете «Вечерняя Москва»
3. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
По вопросу №3: Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море».
Решение:
Избрать Совет Директоров в следующем составе:
1. Воробьев Максим Юрьевич;
2. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич;
3. Дангауэр Дмитрий Сергеевич;
4. Глинберг Владислав Александрович;
5. Франк Глеб Сергеевич;
6. Кенин Михаил Борисович;
7. Сантэй Курт Дэниэл;
8. Воробьева Людмила Ивановна;
9. Гусев Дмитрий Владимирович;
По вопросу №4: Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море».
Решение:
Избрать ревизором ОАО «ГК «Русское море» Грешневу Светлану Валерьевну.
По вопросу №5: Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества в 2012г.
Решение:
Утвердить ООО «фирма Финаудит» аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2012 год, в качестве аудитора российской бухгалтерской отчетности Общества.
По вопросу №6: Утверждение аудитора для консолидированной финансовой отчетности Общества за 2012г., составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
Решили:
Утвердить ЗАО "Делойт и Туш СНГ" аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2012 год, в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества за 2012 год, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
Генеральный директор
ОАО «ГК «Русское море»
Т.В.Тарасов
30 мая 2012 года
