Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Боровская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Птицефабрика «Боровская»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Островского, д. 1А
1.4. ОГРН эмитента 1027200875965
1.5. ИНН эмитента 7224008030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00056-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.borfab.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Присутствовали 6 членов совета директоров из 8 избранных. Кворум имеется.
«ЗА» принятие решения проголосовали 6 членов совета директоров. Решение принято.
Содержание решений:
Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Птицефабрика "Боровская" 29 июня 2012 года.
Определить:
1. Форма проведения назначенного годового общего собрания акционеров: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением бюллетеней) для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества.
2. Почтовый адрес, по которому будут направляться бюллетени для голосования: 625504 Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, пос. Боровский, ул.Островского 1А.
3. Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Птицефабрика "Боровская": 29 июня 2012 года.
4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Птицефабрика "Боровская": "11" часов "00" минут.
5. Время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Птицефабрика "Боровская":– "12" часов "00" минут.
6. Место проведения общего собрания акционеров ОАО "Птицефабрика "Боровская": 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Октябрьская д.3., Дворец культуры.
7. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Птицефабрика "Боровская": "25" мая 2012г.
8. Повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета ОАО "Птицефабрика "Боровская" за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
2.Избрание членов совета директоров ОАО "Птицефабрика "Боровская".
3.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Птицефабрика "Боровская".
4.Утверждение аудитора ОАО "Птицефабрика "Боровская".
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Птицефабрика «Боровская» обычной хозяйственной деятельности:
с Обществом с ограниченной ответственностью «Возрождение»;
с Обществом с ограниченной ответственностью «Заводоуковский элеватор»;
с Обществом с ограниченной ответственностью «Жар птица»;
с Обществом с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие "Голышмановское";
с Обществом с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление ЗАО "Птицефабрика "Боровская";
с Обществом с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Малышенское»;
с Обществом с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Ситниковское»;
с Закрытым акционерным обществом "Шестаковское";
с Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Боровский»;
с Открытым акционерным обществом "Бикор".
9. Форму и текст бюллетеня (№1,№2).
10. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Утвердить текст Сообщения.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Осуществить рассылку сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить под роспись каждому из указанных лиц в срок не позднее 08 июня 2012г.
11. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Птицефабрика "Боровская", лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с 08 июня 2012 года по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 1А. Информация доступна акционерам в рабочие дни с 14.00 час. до 16.00.час., каб. 107, тел. 76-79-31 доб. 4031.
Дата проведения заседания совета директоров:25.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:29.05.2012г. б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________ С.А. Внуков
(подпись)
3.2. Дата "30" мая 2012 г. М.П.
