В конце 2010 года в отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбудили дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета Москвы на 12,76 миллиарда рублей. Еще одно дело о хищении на сумму более 6,7 миллиарда рублей было возбуждено в отношении экс-руководителей банка позднее. Кроме того, ведется расследование дела о хищении в банке 540 миллионов рублей, о фигурантах этого дела не сообщалось.
ВАЛЮТНАЯ АФЕРА
"По данным следствия, в период 2009-2010 годов ряд бывших руководителей и сотрудников банка, используя служебное положение, заключили более 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами", - говорится в сообщении департамента.
Согласно данным ведомства, после проведения экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций превысит миллиард рублей.
Как уточнил департамент, предполагаемые преступники действовали так: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты. Сумма такой покупки была не менее миллиона евро или долларов, отмечает следствие.
"Одномоментно с этим, но, естественно, под другой датой, составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату, порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка", - говорится в сообщении.
При этом ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не имела достаточных средств для обеспечения этих договоров.
"К совершению указанного преступления причастны один из бывших вице-президентов банка, а также бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка", - уточнил департамент, отметив, что проведенное расследование и позволило получить доказательства причастности подозреваемых к хищению этих денег. Имена предполагаемых преступников не называются.
Накануне стало известно, что следователи провели более десяти обысков в домах бывших руководителей Банка Москвы, получив доказательства причастности подозреваемых к хищению денег.
ДЕЛО БАНКА МОСКВЫ
Андрей Бородин, возглавлявший Банк Москвы почти 16 лет и являвшийся его совладельцем, покинул кредитное учреждение весной прошлого года после вхождения в состав акционеров ВТБ, выкупившего 46,48% акций банка у столичного правительства.
В апреле 2011 года банкир уехал из России, после чего продал принадлежавший ему 20-процентный пакет Банка Москвы бизнесмену Виталию Юсуфову, получив за акции, по неофициальным данным, около миллиарда долларов.
Смена акционеров Банка Москвы повлекла за собой ряд проверок в банке, которые выявили существенный портфель кредитов, связанных с финансированием проектов в интересах Бородина и ряда других лиц. После вхождения ВТБ в капитал банка эти ссуды полностью или частично перестали обслуживаться.
На спасение Банка Москвы, опорной кредитной организации столичного правительства времен Юрия Лужкова, было выделено 295 миллиардов рублей из средств ЦБ на десять лет под 0,51% годовых, которые он вложил в облигации федерального займа под 8,16% годовых. Это позволило банку сформировать достаточный объем резервов в соответствии с международными стандартами.
В конце сентября прошлого года группа ВТБ консолидировала акции Банка Москвы, а затем провела его докапитализацию на 102 миллиарда рублей.
