1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Перспектива»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Перспектива»
1.3. Место нахождения эмитента
107014, г. Москва, ул. 2-я Боевская, д. 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739070138
1.5. ИНН эмитента
7718016112
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03729-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.corporate-info.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 21 мая 2012 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 21 мая 2012 г., протокол без номера;
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2012 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: 107014, г. Москва, ул. 2-я Боевская, д. 3.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21 мая 2012 г.
4. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Следующим образом сформулировать решения по этим вопросам:
Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенный Советом директоров
Утвердить представленный Советом директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также представленное Советом директоров распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года
Дивиденды на обыкновенные акции не начислять и не выплачивать
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов по результатам кумулятивного голосования Потапов Сергей Николаевич, Куранов Сергей Васильевич, Кучеров Алексей Валентинович, Васильева Надежда Павловна, Бабкин Владимир Михайлович
Избрать Ревизором общества следующего кандидата по результатам голосования Разумовская Анна Юрьевна
Утвердить аудитором общества ООО «Партнер-А»
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение порядка ведения общего собрания (процедурный вопрос);
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
О начислении и выплате дивидендов по результатам работы в 2011 г.;
Избрание совета директоров общества;
Избрание Ревизора общества;
Об утверждении аудитора общества.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Предложения по распределению прибыли и убытков.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в совет директоров и Ревизора общества, сведения об аудиторе общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Утвердить годовой отчет ОАО «Перспектива» и вынести его на утверждение общего собрания акционеров ОАО «Перспектива».
9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли общества по результатам финансового года.
10. Выдвинуть следующую кандидатуру для голосования по выборам аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-А».
11. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора общества: Разумовская Анна Юрьевна
12. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров общества:
Потапов Сергей Николаевич
Куранов Сергей Васильевич
Кучеров Алексей Валентинович
Васильева Надежда Павловна
Бабкин Владимир Михайлович
13. Предложить следующий порядок ведения общего годового собрания акционеров 26 июня 2012 г.
Президиум Собрания – Председательствующий – Потапов С.Н., Секретарь собрания Тетерина Ю.Н.
Доклад Генерального директора – 20 минут.
Содоклад Главного бухгалтера – 10 минут.
Прения – 2 минуты на каждого выступающего.
Функции счетной комиссии поручить выполнять Смыслову П.А.
После окончания прений – голосование по всем вопросам повестки дня.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Потапов
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г.
М.П.
