Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Кулон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кулон"
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, Пискаревский пр. дом 25
1.4. ОГРН эмитента 1027804181954
1.5. ИНН эмитента 7806012910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01286-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.goloss.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества-7 человек. Всего в открытом акционерном обществе «Кулон» избрано 6 членов Совета директоров. Для представителя государства зарезервировано одно место в Совете директоров. Присутствуют 6 человека. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам :
«ЗА» – 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять решение о покупке ОАО «Кулон» простых (обыкновенных) акций ОАО «ВЗРД «Монолит» (место нахождения: 210604 Беларусь, г. Витебск, ул. М.Горького д. 145) по открытой подписке на дополнительный выпуск акций Открытого акционерного общества «Витебский завод радиодеталей «Монолит» в количестве 791930 штук, что составляет 50,000032 % от Уставного фонда ОАО «ВЗРД «Монолит».
2. Определить рыночную стоимость простых (обыкновенных) акций ОАО «ВЗРД «Монолит», приобретаемых ОАО «Кулон» по открытой подписке на дополнительный выпуск акций Открытого акционерного общества «Витебский завод радиодеталей «Монолит» в количестве 791930 штук, номинальной стоимостью 54059 белорусских рублей каждая, по цене подписки на одну акцию 54059 белорусских рублей, на общую сумму 42810943870 белорусских рублей, в долларовом эквиваленте по курсу белорусского рубля к доллару США : 8350 белорусских рублей за 1 доллар США, на общую сумму 5127059,15 долларов США по курсу на дату оплаты, в размере 166642000 российских рублей.
3. Одобрить приобретение ОАО «Кулон» по результатам открытой подписки на дополнительный выпуск акций простых (обыкновенных) акций Открытого акционерного общества «Витебский завод радиодеталей «Монолит» (место нахождения: 210604 Беларусь, г. Витебск, ул. М.Горького д. 145) в количестве 791930 штук, что составляет 50,000032 % от Уставного фонда ОАО «ВЗРД «Монолит».
Стороны по сделке: Продавец – ОАО «ВЗРД «Монолит», Покупатель – ОАО «Кулон» . Выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ОАО «ВЗРД «Монолит», Покупатель – ОАО «Кулон» .
Размер сделки в денежном выражении: 166642000 российских рублей
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 37.64
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 442734000 российских рублей
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2012 г. Протокол № 1201/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Кулон» Д.В.Быков
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” января 20 12 г. М.П.
