“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 3: ЗА – 11, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
По вопросу 8: ЗА – 11, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
По вопросу 9: ЗА – 11, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
По вопросу 10: ЗА – 11, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
По вопросу 11: ЗА – 11, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
По вопросу 3 - Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» 27.06.2012г.
По вопросу 8 - О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
Решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет: 0
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 616 015
Распределить на:
Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Инвестиции 2011 года 0
Инвестиции 2012 года 625 369
Не распределять (оставить нераспределенной) часть чистой прибыли: 990 646
По вопросу 9 - О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года.
По вопросу 10 - Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания».
По вопросу 11 - Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания», не позднее 07 июня 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»;
- 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, ОАО «Петербургская сбытовая компания».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
4. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.06.2012г. № 2012-12.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “01” июня 2012 г.
М.П.
