о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Торговый дом «Мещера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТД «Мещера»
1.3. Место нахождения эмитента 603147 Российская Федерация Нижегородская область г. Нижний Новгород улица Юлиуса Фучика дом 120 А
1.4. ОГРН эмитента 1025202391950
1.5. ИНН эмитента 5257012279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10474-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://meshera-doc.ru/
2. Содержание сообщения
информация об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня заседания Совета директоров :
О созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Торговый дом «Мещера» по инициативе Совета директоров в соответствии с предложенной повесткой заседания обсудить и принять решение по вопросам регламентации порядка подготовки общего собрания акционеров.
Вопрос № 2 повестки дня заседания Совета директоров:
Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:
УТВЕРДИТЬ:
Дату проведения годового общего собрания акционеров «22» июня 2012 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров 16 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – г. Нижний Новгород, ул. Советская, д.12 «Маринс Парк Отель»» 9 этаж Конгресс-зал «Екатеринбург»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 15.00 22 июня 2012 года.
Форма собрания – собрание (совместное присутствие).
Вопрос № 3 повестки дня заседания Совета директоров:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 1 июня 2012 г.
Вопрос № 4 повестки дня заседания Совета директоров:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества, выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2011 финансового года.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, а также ранее предварительно утвержденный Советом директоров годовой отчет Общества за 2011 год на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 финансового года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 финансового года:
прибыль по итогам 2011 года направить на погашение убытков прошлых лет.
Вопрос № 5 повестки дня заседания Совета директоров:
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Об утверждении распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года, о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
Вопрос № 6 повестки дня заседания Совета директоров:
Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, о возложении функций Счетной комиссии Общества на Закрытое акционерное общество “Регистраторское общество “СТАТУС”.
Принятое решение:
- утвердить список кандидатов в члены Совета директоров:
Шибанов Федор Владимирович
Мешков Дмитрий Николаевич
Фокин Павел Геннадьевич
Подоба Олеся Евгеньевна
Новожилова Ирина Валерьевна
- рекомендовать общему собранию акционеров определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человека
- утвердить список кандидатов в члены Ревизионной комиссии:
Коночкина Ирина Константиновна
Улитин Александр Вячеславович
Шмелева Татьяна Геннадьевна
- выполнение функций счетной комиссии поручить Закрытому акционерному обществу “Регистраторское общество “СТАТУС”.
Вопрос № 7 повестки дня заседания Совета директоров:
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Принятое решение:
Утвердить Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, определить в соответствии с законодательством и Уставом Общества.
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с Перечнем информации:
с информацией (материалами) Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, дом 120А, с 09 -00 часов до 17-00 часов, в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Вопрос № 8 повестки дня заседания Совета директоров:
О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения акционеров в порядке, определенном Уставом Общества. Предложенный текст сообщения утвердить согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
Вопрос № 9 повестки дня заседания Совета директоров:
О предложении кандидатуры аудитора общества на 2012 год.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить кандидатуру аудитора на 2012 год:
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Аналитика», место нахождения: 603038 г.Н.Новгород, ул. Кима, 244.
Вопрос № 10 повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
Принятое решение:
утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 11 повестки дня заседания Совета директоров:
Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Избрать Председателем Годового общего собрания акционеров Фокина Павла Геннадьевича, секретарем Годового общего собрания акционеров избрать Шибанова Федора Владимировича.
2.2. Дата проведения заседания - 1 июня 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – б/н от 1 июня 2012 г.
Подпись
Генеральный директор _________________________________ Д.Н. Мешков
(подпись)
Дата 1 июня 2012 г. М.П.
