которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «ЛЮБАНЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ЛЮБАНЬ»
1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024701893127
1.5. ИНН эмитента 4716000489
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10903-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zao-luban.narod.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Тосненский Вестник»
2. Содержание сообщения
Заседания совета директоров ЗАО «Любань» проводилось «30» мая 2012 г.
Решение Совета директоров оформлено Протоколом № 2 от «30» мая 2012 г. На заседании Совета директоров принято решение о созыве годового собрания акционеров и утверждении повестки дня:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «ЛЮБАНЬ».
Утвердить форму проводимого собрания: совместное присутствие.
Назначить дату проведения собрания – 28 июня 2012 г.; место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Время начала годового общего собрания – 14 час. 30 мин.
Определить время начала регистрации акционеров для участия в общем собрании – 14 час. 15 мин.
Установить, что сообщение акционерам Общества о проведении общего собрания будет осуществлено согласно уставу Общества - путем опубликования сообщения в газете «Тосненский вестник».
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Определение размера дивиденда по обыкновенным акциям.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Москаленко
(подпись)
3.2. Дата « 01 » июня 20 12 г. М. П.
