“Сведения о решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений имеется.
Решения по вопросам №№ 1, 4 приняты единогласно.
Решение по вопросу № 2 принято: «ЗА» проголосовало 6 членов Совета директоров ОАО «БИНБАНК» из 7-и.
Решение по вопросу № 3 принято: «ЗА» проголосовало 6 членов Совета директоров ОАО «БИНБАНК» из 7-и.
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
2.2.1. Внести в Положение о Департаменте внутреннего контроля и аудита ОАО «БИНБАНК» от 14 декабря 2010 года (протокол № 40 заседания Совета директоров) следующие дополнения:
1. Пункт 2.1. Положения дополнить подпунктом 2.1.7. следующего содержания:
«2.1.7. контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, установленных в Банке.»;
2. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.7. следующего содержания:
«3.7. Процедуры внутреннего контроля, осуществляемые в Банке, включают:
3.7.1. определение взаимосвязанных и непротиворечивых целей и задач на различных уровнях управления Банком;
3.7.2. выявление и анализ потенциальных и существующих оперативных, финансовых, стратегических и других рисков, которые могут помешать достижению целей деятельности Банка;
3.7.3. оценка существенных компонентов внутреннего контроля;
3.7.4. контроль бизнес-процессов;
3.7.5. определение критериев и оценки эффективности работы структурных подразделений, должностных лиц и иных сотрудников Банка;
3.7.6. рассмотрение финансовой и другой информации в сравнении с сопоставимой информацией за предыдущие периоды или с ожидаемыми результатами деятельности;
3.7.7. использование адекватных способов учета событий, операций и транзакций;
3.7.8. проверку сохранности активов;
3.7.9. надлежащее документирование процессов;
3.7.10. доведение до всех сотрудников Банка их обязанностей в сфере внутреннего контроля;
3.7.11. распределение ключевых обязанностей между сотрудниками Банка (в том числе обязанностей по одобрению и утверждению операций, учету операций, выдаче, хранению и получению ресурсов, анализу и проверке операций);
3.7.12. утверждение и осуществление операций только теми лицами, которые наделены соответствующими полномочиями;
3.7.13. иные процедуры, необходимые для достижения целей внутреннего контроля».
2.2.1.1. В соответствии со статьями 48 и 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Положение о Департаменте внутреннего контроля и аудита ОАО «БИНБАНК» в новой редакции, с учетом внесенных дополнений (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.1.2. В соответствии с Положением Банка России № 242-П от 16 декабря 2003 года направить информационное письмо в Банк России о внесении дополнений в Положение о Департаменте внутреннего контроля и аудита ОАО «БИНБАНК» и его утверждении в новой редакции.
2.2.2. Одобрить изменение условий кредитования ООО «Харизма» по Кредитному договору № 5445 от 01.12.2011 г. в части пролонгации срока действия кредитного договора до 01.12.2012 (включительно). (Остальные условия кредитования ООО «Харизма» по Кредитному договору № 5445 от 01.12.2011 оставлены без изменений).
2.2.3. Одобрить изменение условий кредитования ООО «Элит Девелопмент» по Кредитному договору № 5446 от 01.12.2011 г. в части пролонгации срок действия Кредитного договора № 5446 от 01.12.2011 г. до 01.12.2012 (включительно). (Остальные условия кредитования ООО «Элит Девелопмент» по Кредитному договору № 5446 от 01.12.2011 оставлены без изменений).
2.2.4. Одобрить заключение Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий ООО «Русский Север», на условиях в соответствии с Приложением № 2.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров:
31 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров:
01 июня 2012 года, Протокол № 21
3. Подпись
Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК»
Т.А. Зыкова
Дата «01» июня 2012 г.
