“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1027700006289
1.5. ИНН эмитента 7705392230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25642-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 01 июня 2012 г.;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров имелся.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об образовании исполнительного органа Общества.
3. О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций и работе Генерального директора по совместительству.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 79 699 000 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- число голосов «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 79 699 000 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- число голосов «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
число голосов «ЗА» - 79 699 000 000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- число голосов «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.
По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:
Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Председателем внеочередного общего собрания акционеров является Генеральный директор Общества А.В. Варичев.
2. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров является С.Я. Шувалов.
3. В Обществе не создается счетная комиссия и ее функции не выполняются регистратором.
По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:
Избрать с 04 июня 2012 года Генеральным директором Общества Варичева Андрея Владимировича сроком на 3 (три) года.
По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:
Согласовать совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций и разрешить Генеральному директору Общества работу по совместительству у других работодателей.
2.6. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
«01» июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» А.В. Варичев
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.
