"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
(Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО "Тайфун"
1.3. Место нахождения эмитента 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 174
1.4. ОГРН эмитента 1024001425513
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 4026005699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05313-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://typhoon-jsc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмиссионных ценных бумаг.
Кворум составляет 10 из 14 избранных членов Совета директоров.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня заседания "Избрание Председателя Совета директоров":
"За" - 10 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня заседания "Формирование Правления":
"За" - 10 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня заседания "О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций":
"За" - 10 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Решение 2. Избрать Председателем Совета директоров Кушнерева Д.В.
Решение 5
5.1. Сформировать Правление ОАО "Тайфун" в количестве 12 человек в составе:
Ф.И.О. Доля участия лица в уставном капитале эмитента Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Немыченков В.С. 22,09 19,0
Петраков А.А. 0,07 0,03
Бондаренко А.С. - -
Кадацкий В.Н. 0,25 0,31
Климова Л.А. 0,18 0,22
Липовский И.Г. - -
Логачев В.К. - -
Маложин С.В. - -
Осипова И.И. - -
Семес В.В. - -
Фролов В.В. - -
Шелыганов Ю.Н. - -
5.2. Назначить ответственным секретарем Правления Макееву Н.З.
Решение 7. Разрешить Немыченкову В.С., Петракову А.А., Логачеву В.К. совмещение должностей в Совете директоров ОАО "Радар-Сервис", Кадацкому В.Н. совмещение должности в Наблюдательном Совете ЗАО "КомИР".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 29 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол № 1 составлен 01 июня 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.С. Немыченков
3.2. Дата: 01 июня 2012г.
