Решение о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименования эмитента: Открытое акционерное общество "Центр информационных технологий "Ост - Ин"
1.2. Сокращенное фирменное наименования эмитента: ОАО ЦИТ "Ост - Ин"
1.3. Место нахождения: 123007, РФ, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, дом 5, стр.1
1.4. ОГРН: 1027739011057
1.5. ИНН: 7715029762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01618-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия инофрмации: http://www.ostin.ru, http://www.interfax.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров и орган принявший данное решение:
01 июня 2012 года, Единоличный исполнительного органа ОАО ЦИТ "Ост-Ин" - Генеральный директор, на основании ст.8,9 Устава ОАО ЦИТ "Ост-Ин"
Содержание решения, принятого Единоличным исполнительным органом:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ЦИТ "Ост-Ин".
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ЦИТ "Ост-Ин" - собрание
3.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО ЦИТ "Ост-Ин": 27 июня 2012г.
3.2. Определить время проведения собрания: 16 часов 00 минут.
3.3. Определить место проведения собрания: Москва, РФ, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, дом 5, стр.1 в помещении ОАО ЦИТ "Ост-Ин".
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ЦИТ "Ост-Ин" - 01 июня 2012г.
5. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ЦИТ "Ост-Ин":
1. О бухгалтерском балансе Общества за 2011 год.
2. О дивидендах Общества за 2011 год.
3. О принятии решения о проведении крупной сделки по продаже имущества Открытого акционерного общества «Центр информационных технологий «Ост – Ин», составляющего более 50 % активов, по балансовой стоимости.
6. Вручить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ЦИТ "Ост-Ин" каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ЦИТ "Ост-Ин" под роспись в срок, установленный действующим законодательством.
7.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ЦИТ "Ост-Ин":
- бухгалтерский баланс Общества за 2011 год;
7.2. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу:
Москва, ул. 4-ая Магистральная, дом 5, стр.1 , начиная с 01 июня 2012 года, в часы работы Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.А. Габриелян
(подпись)
3.2. Дата "01" июня 2012 г.
М.П.
