Открытое акционерное общество "Трест Уфагражданстрой"
Решение общего собрания
________________________________________
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трест Уфагражданстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трест УГС»
13 Место нахождения эмитента 450078, г Уфа, ул Революционная, 154
14 ОГРН эмитента 1030204593540
15 ИНН эмитента 0278007418
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30634-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwe-disclosureru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
23 Дата проведения общего собрания: 29052012г
Место проведения общего собрания: г Уфа, Индустриальное шоссе, 26, Конференц-зал ОАО «Трест «Уфагражданстрой»
23 Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 141 521
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 118 153
Кворум по первому вопросу: 83,49% имеется
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 994 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 803 278
Кворум по второму вопросу: 83,49% имеется
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 137 773
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 114 405
Кворум по третьему вопросу: 83,04% имеется
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 141 521
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 118 153
Кворум по четвертому вопросу: 83,49% имеется
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 141 521
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 118 153
Кворум по пятому вопросу: 83,49% имеется
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 100 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 77 077
Кворум по шестому вопросу: 76,74% имеется
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1 Утверждение годового отчета годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2011 год
Итоги голосования:
«за» - 118 153 голоса (100 %)
«против» - 0 голосов (0,00%);
«воздержался» - 0 голосов (0,00%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
2Избрание членов Совета директоров
Итоги голосования:
«Против всех кандидатов» – 0 голосов (0,00%)
«Воздержался по всем кандидатам» – 329 голосов (0,04%)
Голоса, отданные за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу распределились следующим образом:
Вишневский Владимир Андреевич - 118 106 голоса (14,28 %)
Марданшина Земфира Фаилевна - 118 106 голоса (14,28 %)
Гарипов Альберт Мансафович - 118 106 голоса (14,28 %)
Бабенко Константин Владимирович - 118 106 голоса (14,28 %)
Бабенко Татьяна Анатольевна - 118 106 голоса (14,28 %)
Ткачева Елена Евгеньевна - 118 106 голоса (14,28 %)
Фахретдинов Радик Ризаевич - 118 106 голоса (14,28 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
3 Избрание членов ревизионной комиссии
1) Владимирова Ирина Антониновна
«ЗА»- 114 358 (99,96%)
«Против»- 0 голосов
«Воздержался- 47 голосов (0,04%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
2) Гизатуллина Валентина Яковлевна
«ЗА»- 114 358 (99,96%)
«Против»- 0 голосов
«Воздержался- 47 голосов (0,04%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
3) Магасумова Эльза Мидихатовна
«ЗА»- 114 358 (99,96%)
«Против»- 0 голосов
«Воздержался- 47 голосов (0,04%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
4Утверждение Аудитора Общества
Итоги голосования:
«за» Закрытое акционерное общество Аудиторско – консультационный центр «Содействие» (ИНН 0278044770) - 118 153 голоса (100%)
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
5Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных по закрытой подписке
Итоги голосования:
«за» Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных, в количестве 600 000 штук, номинальной стоимостью 50 рублей путем закрытой подписки на ООО «Возрождение», по цене размещения участникам закрытой подписки и лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, 50 рублей каждая, с оплатой денежными средствами вносимыми в кассу или перечисляемыми на расчетный счет Общества и/ или недвижимым имуществом, расположенным по адресу: г Уфа, ул Индустриальное шоссе, 26, оцененным независимым оценщиком ЗАО «Эксперт-Оценка» - 118 153 голоса (100 %)
«против» - 0 голосов (0,00%);
«воздержался» - 0 голосов (0,00%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
6Одобрение сделки, по размещению путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества
Итоги голосования:
«за» - 77 077 голоса (76,74%)
«против» - 0 голосов (0,00%);
«воздержался» - 0 голосов (0,00%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Утвердить годовой отчет бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2011 год
2 Избрать в новый состав Совета директоров ОАО «Трест Уфагражданстрой» следующих кандидатов:
Вишневский Владимир Андреевич,
Марданшина Земфира Фаилевна,
Гарипов Альберт Мансафович,
Бабенко Константин Владимирович,
Бабенко Татьяна Анатольевна,
Ткачева Елена Евгеньевна,
Фахретдинов Радик Ризаевич
3 Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Трест Уфагражданстрой»:
Владимирова Ирина Антониновна
Гизатуллина Валентина Яковлевна
Магасумова Эльза Мидихатовна
4 Утвердить Аудитором ОАО «Трест Уфагражданстрой» Закрытое акционерное общество Аудиторско – консультационный центр «Содействие» (ИНН 0278044770)
5 Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных, в количестве 600 000 штук, номинальной стоимостью 50 рублей путем закрытой подписки на ООО «Возрождение», по цене размещения участникам закрытой подписки и лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, 50 рублей каждая, с оплатой денежными средствами вносимыми в кассу или перечисляемыми на расчетный счет Общества и/ или недвижимым имуществом, расположенным по адресу: г Уфа, ул Индустриальное шоссе, 26, оцененным независимым оценщиком ЗАО «Эксперт-Оценка»
6 Одобрить сделку, на сумму не более 30 000 000 рублей, по размещению, путем закрытой подписки, не более 600 000 дополнительных акций именных обыкновенных Общества, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Возрождение» - акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества
3 Подпись
31 Генеральный директор
А С Габбасов
(подпись)
32 Дата « 29 » мая 20 12 г М П
