о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Котовскхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Котовскхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 393190, РФ, Тамбовская область, город Котовск, ул. Проспект Труда, д. 7
1.4. ОГРН эмитента: 1026801013425
1.5. ИНН эмитента: 6825000450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45022-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kotovskxleb.tamb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 25 мая 2012 года 10-00 ч., здание заводоуправления открытого акционерного общества «Котовскхлеб», расположенное по адресу: г. Котовск, Тамбовской области, проспект Труда, д. 7.
2.4. Кворум общего собрания – Зарегистрировались и присутствовали на годовом общем собрании 5 акционеров (представителей акционеров), владеющих в совокупности 86030 обыкновенных акций общества, что составляет 59,12% процентов от общего количества обыкновенных акций общества, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров. Кворум по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата За (голосов) Против (голосов) Воздержались (голосов)
Варнавский Станислав Иванович 86030 нет нет
Степанов Игорь Анатольевич 86030 нет нет
Чикунова Лидия Михайловна 86030 нет нет
Березин Борис Александрович 86030 нет нет
Архипова Елена Сергеевна 86030 нет нет
Решение принято большинством голосов.
2. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Котовскхлеб» за 2011 год.
Результаты голосования по отчету, предоставленному на годовом общем собрании: «ЗА» - 86030, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках акционерного общества за 2011 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 86030, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
4. Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам работы акционерного общества за 2011 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 86030, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
5. Утверждение аудитора акционерного общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 86030, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата ЗА (голосов) Против (голосов) Воздержались (голосов)
Попова Татьяна Ивановна 86030 нет нет
Карпова Галина Анатольевна 86030 нет нет
Илясов Юрий Николаевич 86030 нет нет
Терентьева Ольга Петровна 86030 нет нет
Вахламкина Людмила Николаевна 86030 нет нет
Решение принято большинством голосов.
7. Избрание членов Совета директоров
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата ЗА (голосов) Против (голосов) Воздержались (голосов)
Игумнов Павел Васильевич 86030 нет нет
Семенов Юрий Семенович 86030 нет нет
Сидоров Валерий Васильевич 86030 нет нет
Клейменов Николай Евгеньевич 86030 нет нет
Крапчатова Лидия Сергеевна 86030 нет нет
Решение принято большинством голосов.
8. Принятие решения обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе (РО ФСФР России в ЮЗР) с заявлением об освобождении открытого акционерного общества «Котовскхлеб» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Результаты голосования: «ЗА» - 86030, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировку решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 «Избрание членов счетной комиссии» принято решение:
избрать счетную комиссию открытого акционерного общества «Котовскхлеб» в следующем составе:
- Варнавский Станислав Иванович;
- Степанов Игорь Анатольевич;
- Архипова Елена Сергеевна;
- Березин Борис Александрович ;
- Чикунова Лидия Михайловна.
По вопросу № 2 «Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Котовскхлеб» за 2011 год» принято решение:
годовой отчет ОАО «Котовскхлеб» за 2011 год утвердить.
По вопросу № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках акционерного общества за 2011 год» принято решение:
Годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках акционерного общества за 2011 год утвердить.
По вопросу № 4 «Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам работы акционерного общества за 2011 год» принято решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам работы за 2011 год не выплачивать, чистую прибыль в сумме 599 625 (пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей использовать на погашение кредитных ресурсов, текущие нужды, в том числе на потребление, а также на развитие и модернизацию производства.
По вопросу № 5 «Утверждение аудитора акционерного общества» принято решение:
Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Котовскхлеб» аудиторскую фирму ООО «Межрегиональный центр по налогообложению в городе Тамбове», расположенную в г. Тамбове, ул. Карла Маркса, д. 150/14, 2 этаж, офис 25. Лицензия № Е 002555 выдана Приказом Минфина РФ от 06.11.2002 г. № 255. Свидетельство о государственной регистрации № 000611315 серия 68, выдано 20.08.2002 г.
Попова Татьяна Ивановна
Карпова Галина Анатольевна
Илясов Юрий Николаевич
Терентьева Ольга Петровна
Вахламкина Людмила Николаевна
По вопросу № 7 «Избрание членов Совета директоров акционерного общества» принято решение:
Избрать Совет директоров акционерного общества «Котовскхлеб» в следующем составе:
- Игумнов Павел Васильевич;
- Семенов Юрий Семенович;
- Сидоров Валерий Васильевич;
- Крапчатова Лидия Сергеевна;
- Клейменов Николай Евгеньевич.
По вопросу № 8 «Принятие решения обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе (РО ФСФР России в ЮЗР) с заявлением об освобождении открытого акционерного общества «Котовскхлеб» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» принято решение:
В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09 декабря 2010 года № 10-75/пз-н и статьей 30.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание акционеров приняло решение обратиться в Региональное Отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе (РО ФСФР России в ЮЗР) с заявлением об освобождении открытого акционерного общества «Котовскхлеб» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Освобождение от обязанности раскрывать и предоставлять информацию о ценных бумагах осуществить в заявительном порядке, установленном ст. 92.1. Закона «Об акционерных обществах».
Дата составления и номер протокола общего собрания – б/н от 01 июня 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный Директор ______________ Крапчатова Лидия Сергеевна
3.2. Дата подписи: 01.06.2012 г. М.П.
