«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Витабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Витабанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер. В
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183
1.5. ИНН эмитента: 7831000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vitabank.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому и второму вопросу: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Бахов А.Е., Бойчевский А.Ю. и Щетров А.М. участие в голосовании не принимали. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решили:
По первому вопросу
Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со ст. 81, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность членов Совета директоров
ОАО «Витабанк» в виде заключения кредитного договора.
Не раскрывать информацию в виде сведений об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем.
2.2.2. Решили:
По второму вопросу
Одобрить сделки в совершении которых в соответствии со ст. 81, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность членов Совета директоров
ОАО «Витабанк» в виде заключения договоров о залоге прав требования.
Не раскрывать информацию в виде сведений об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем..
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 года, протокол № 20.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
ОАО «Витабанк» __________________ А.Е. Бахов
3.2. Дата: «01» июня 2012 г.
