(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сладонеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сладонеж"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51
1.4. ОГРН эмитента 1025500736766
1.5. ИНН эмитента 5503001024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00758-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bkko.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: (собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения общего собрания: 29 июня 2012г.; Место проведения общего собрания: Россия, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51 (территория ОАО "Сладонеж", актовый зал); Время начала проведения: в 15 час. 00 мин.;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 июня 2012г.;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
• Утверждение годового отчета общества за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, принятие к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии общества.
• О распределении прибыли и убытков, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам 2011 финансового года.
• Избрание членов совета директоров общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии общества
• Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчет акционерного общества за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год (все формы);
• Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год;
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год;
• Сведения о кандидатах в состав совета директоров (информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание);
• Сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
• Сведения о кандидатурах аудиторов;
• Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты.
Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией, а также получить копии документов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, начиная с «08» июня 2012 года по месту нахождения ОАО «Сладонеж» – г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51 (юридический отдел), в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., Телефон для справок: (3812) 61-53-01 - Ищенко Юлия Владимировна.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.
