1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование):
Открытое акционерное общество «Кстовская Агрофирма»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «Кстовская Агрофирма»
1.3. Место нахождения эмитента:
Россия, 603660,Нижегородская обл., г. Кстово, 2-ой микрорайон, д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1025201019304
1.5. ИНН эмитента: 5225003715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10739-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26599
2. содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров Общества: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2012 г.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров общества - РФ, Нижегородская обл., Кстовский район, с. Чернышиха, помещение ООО «Чернышихинский мясокомбинат».
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров Общества - 8-30 часов по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества – 8-00 часов по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1.Избрание членов ревизионной комиссии на 2012г.
2.Избрание членов совета директоров на 2012г.
3. Избрание членов счетной комиссии на 2012г.
4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов, о прибылях об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
5.О распределении прибыли 2011 г.
6. О дивидендах за 2011 г.
7. Утверждение аудитора на 2012 г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – начиная с 09 июня 2012 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч.) по следующему адресу: РФ, Нижегородская обл., Кстовский район, с. Чернышиха, помещение ООО «Чернышихинский мясокомбинат».
2.8. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества: 29 мая 2012 г.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества: 01 июня 2012 г.,
Протокол № 1\2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Куликов
3.2. Дата « 01» июня 2012 г.
