Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ "Химволокно"
1.3. Место нахождения эмитента: 195030, г.Санкт-Петербург, ул.Химиков, дом 28
1.4. ОГРН эмитента: 1027804189820
1.5. ИНН эмитента: 7806008311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02254-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nwopen.ru
2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум имеется, на заседании присутствуют 5 членов совета директоров, по всем вопросам повестки дня члены совета директоров проголосовали следующим образом:
«За» - Ершов И.Б., Горбунов М.А., Водопьянов И.М., Шишков К.Б, Шутов М.Н. (100 % голосов).
«Против» - нет (0% голосов).
«Воздержались» - нет (0% голосов).
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.1. Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2011 год.
Определить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ «Химволокно» - «27» июня 2012 года.
Временем начала собрания определить - 16 часов 00 минут.
Место проведения собрания определить по адресу: город Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28, здание административного корпуса.
Установить время начала регистрации акционеров - 15 часов 30 минут.
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «01» июня 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)»:
1. Утверждение регламента годового собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)».
2.Утверждение годового отчета ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» об итогах работы за 2011 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе утверждение отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
4.Утверждение решения о распределении прибыли и размере дивидендов по итогам 2011 года.
5.Утверждение аудитора ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» на 2012 год.
6.Об избрании Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)»:
- утверждение персонального состава.
7.Об избрании Ревизора ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)».
8.Утверждение Устава ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» в новой редакции.
Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1) и формы, текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2).
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (Приложение №3).
Предоставление документов производится с «07» июня 2012 года по «27» июня 2012 года включительно с понедельника по пятницу с 11:00 часов до 15:00 часов по адресу: 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28, в приемной генерального директора.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 года, № б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "НИИ "Химволокно" Горбунов М.А.
3.2. Дата: 01 июня 2012 года
