Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ "Химволокно"
1.3. Место нахождения эмитента: 195030, г.Санкт-Петербург, ул.Химиков, дом 28
1.4. ОГРН эмитента: 1027804189820
1.5. ИНН эмитента: 7806008311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02254-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nwopen.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27.06.2012г., город Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28, здание административного корпуса, в 16 час.00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 час. 30 мин.;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.06.2012г.;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение регламента годового собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)».
2.Утверждение годового отчета ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» об итогах работы за 2011 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе утверждение отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
4.Утверждение решения о распределении прибыли и размере дивидендов по итогам 2011 года.
5.Утверждение аудитора ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» на 2012 год.
6.Об избрании Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)»:
- утверждение персонального состава.
7.Об избрании Ревизора ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)».
8.Утверждение Устава ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться: с «07» июня 2012 года по «27» июня 2012 года включительно с понедельника по пятницу с 11:00 часов до 15:00 часов по адресу: 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28, в приемной генерального директора.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "НИИ "Химволокно" Горбунов М.А.
3.2. Дата: 01 июня 2012 года
