1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Красный Якорь».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Красный Якорь»
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 120.
1.4. ОГРН эмитента: 1025202391466
1.5. ИНН эмитента: 5257005049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10594-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kryak.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «31» мая 2012 года; место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 120; время проведения годового общего собрания акционеров Общества: начало регистрации в 10.00 час., начало собрания в 11.00 час.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, принимавшие участие в собрании – 79730, что составляет 89,64% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Определение порядка голосования по второму вопросу повестки дня и по вопросам об определении количественного состава Совета директоров Общества и утверждению устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011-го финансового года.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Одобрение заключения Обществом нескольких взаимосвязанных сделок – пяти договоров поручительства на общую сумму 142 613 337,60 рублей, представляющих собой крупную сделку согласно п. 1 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1). Результаты голосования: «За» - 79730, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Недейств. – 0, Не голосов. – 0.
Формулировка принятого решения: 1. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1) Время на вступительное слово - 2 минуты;
2) Время для доклада по второму вопросу – до 10 минут, по остальным вопросам повестки дня - до 5 минут;
3) Время для прений и вопросов по каждому вопросу повестки дня – до 5 минут;
4) Время для перерыва с целью подсчета голосов - до 30 минут;
5) Время для объявления результатов голосования - до 5 минут.
2. Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня в течение времени от момента регистрации до момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.
3. Подсчет голосов и объявление итогов голосования по первому вопросу повестки дня осуществляется сразу после завершения голосования по данному вопросу и до начала выступления докладчика по второму вопросу повестки дня.
4. После завершения обсуждения вопросов повестки дня и прений объявляется технический перерыв для голосования, сбора бюллетеней и подведения итогов голосования.
5. Предлагается на собрании акционеров подвести и огласить итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня.
2). Результаты голосования: «За» - 79730, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Недейств. – 0, Не голосов. – 0.
Формулировка принятого решения: 1.Определить следующий порядок голосования по второму вопросу повестки дня и по вопросам об определении количественного состава Совета директоров Общества и утверждению устава Общества в новой редакции:
1) Время для доклада по каждому вопросу – до 5 минут;
2) Время для прений и вопросов по каждому вопросу – до 5 минут.
2. Подсчет голосов и объявление предварительных итогов голосования по второму вопросу повестки дня, а также по вопросам об определении количественного состава Совета директоров Общества и утверждению устава Общества в новой редакции осуществляется сразу после завершения голосования по данным вопросам и до начала выступления докладчика по следующим за ними вопросам повестки дня.
3). Результаты голосования: «За» - 79730, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Недейств. – 0, Не голосов. – 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4). Результаты голосования: «За» - 79730, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Недейств. – 0, Не голосов. – 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
5). Результаты голосования: «За» - 79730, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Недейств. – 0, Не голосов. – 0.
Формулировка принятого решения: Рекомендовать Обществу убыток, полученный по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2011 года, не распределять. Рекомендовать Обществу дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года не начислять и не выплачивать.
6). Результаты голосования: «За» - 79730, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Недейств. – 0, Не голосов. – 0.
Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества из 5 (Пяти) человек.
7). Результаты голосования: «За» - 79730, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Недейств. – 0, Не голосов. – 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить устав Общества в новой редакции.
8). Результаты голосования: Барыкин Дмитрий Зотович - 79730, Романов Дмитрий Сергеевич – 79730, Гельман Вадим Геннадьевич – 79730, Миронова Наталья Питиримовна – 79730, Маткурбанова Татьяна Викторовна – 79730, Воронова Юлия Николаевна – 0, Шайфлер Елена Валерьевна – 0, Кремешкова Нелли Евгеньевна – 0, Золотов Александр Михайлович - 0.
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Барыкин Дмитрий Зотович, Романов Дмитрий Сергеевич, Гельман Вадим Геннадьевич, Миронова Наталья Питиримовна, Маткурбанова Татьяна Викторовна.
9). Результаты голосования: 1. Кутина Мария Николаевна: «За» - 79730, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Недейств. – 0, Не голосов. – 0; 2. Головина Ирина Константиновна: «За» - 79730, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Недейств. – 0, Не голосов. – 0; 3. Баканова Марина Владимировна: «За» - 79730, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Недейств. – 0, Не голосов. – 0.
Формулировка принятого решения: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Кутина Мария Николаевна, Головина Ирина Константиновна, Баканова Марина Владимировна.
10). Результаты голосования: «За» - 79730, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Недейств. – 0, Не голосов. – 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год ООО «Премьер Аудит».
11). Результаты голосования: «За» - 79730, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, Недейств. – 0, Не голосов. – 0.
Формулировка принятого решения: Одобрить заключение Обществом крупной сделки - нескольких взаимосвязанных сделок – пяти договоров поручительства на общую сумму 142 613 337,60 рублей:
1). Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Красный Якорь» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), заключаемый с целью обеспечения исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 4662 от 27 февраля 2012г. между Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Красный Якорь» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 48 720 000,00 (Сорок восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей в ОАО «Сбербанк России» в Сормовском отделении № 6652 под 14,8 % годовых, комиссионные платежи – на условиях ОАО «Сбербанк России», сроком по 12 марта 2019 года на условиях ОАО «Сбербанк России» для целей: формирование покрытия по импортному безотзывному подтвержденному документарному аккредитиву в размере 80% от стоимости контракта на сумму 1 160 000 (Один миллион сто шестьдесят тысяч) Евро для оплаты поставки оборудования общей стоимостью 1 450 000 Евро в соответствии с заключенным между Заемщиком и «ITG Induktionsanlagen GmbH» (ИТГ Индуктионсанлаген ГмбХ) (Германия) (далее «БЕНЕФИЦИАР») Контрактом № 2012-13-26-12 от 10.02.2012г.;
Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по кредитному договору с уведомлением Заемщика, без оформления этого изменения дополнительными соглашениями.
2). Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Красный Якорь» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), заключаемый с целью обеспечения исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 4661 от 27 февраля 2012г. между Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Красный Якорь» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 40 320 000,00 (Сорок миллионов триста двадцать тысяч) рублей в ОАО «Сбербанк России» в Сормовском отделении № 6652 под 14,8 % годовых, комиссионные платежи – на условиях ОАО «Сбербанк России», сроком по 11 марта 2019 года на условиях ОАО «Сбербанк России» для целей: формирование покрытия по импортному безотзывному подтвержденному аккредитиву в размере 80 % от стоимости контракта на сумму 960 000 (Девятьсот шестьдесят тысяч) Евро для оплаты ремонта, модернизации и пуско-наладки оборудования Заемщика на общую сумму 1 200 000 Евро в соответствии с заключенным между Заемщиком и «pef SchweiЯmaschinenbau GmbH» («пеф Швайсмашиненбау Гмбх») (Германия) Контрактом № 2012-21-302-6 от 25.01.2012 г.;
Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по кредитному договору с уведомлением Заемщика, без оформления этого изменения дополнительными соглашениями.
3). Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Красный Якорь» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), заключаемый с целью обеспечения исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 4688 от 23.03.2012г. между Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Красный Якорь» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 2 165 337 (Два миллиона сто шестьдесят пять тысяч триста тридцать семь) рублей 60 копеек в ОАО «Сбербанк России» в Сормовском отделении № 6652 под 14,8 % годовых, комиссионные платежи – на условиях ОАО «Сбербанк России», сроком по 19 марта 2019 года на условиях ОАО «Сбербанк России» для целей:
- формирование покрытия по импортному безотзывному подтвержденному документарному аккредитиву в размере 80 % от стоимости контракта на сумму 41 600 (Сорок одна тысяча шестьсот) Долларов США для оплаты поставки оборудования на общую сумму 52 000 Долларов США в соответствии с заключенным между Заемщиком и «Chengdu Duolin Electric Co.,Ltd » (Китай) Контрактом № 2012-15-26-26 от 15.02.2012 г.;
- формирование покрытия по импортному безотзывному подтвержденному документарному аккредитиву в размере 80 % от стоимости контракта на сумму 26 066,80 (Двадцать шесть тысяч шестьдесят шесть) Долларов США 80 центов для оплаты поставки оборудования на общую сумму 32 583,50 Долларов США в соответствии с заключенным между Заемщиком и «Yancheng Jiuchang Mechanical Company Ltd» (Китай) Контрактом № 2012-15-26-25 от 15.02.2012 г.;
Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по кредитному договору с уведомлением Заемщика, без оформления этого изменения дополнительными соглашениями.
4). Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Красный Якорь» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), заключаемый с целью обеспечения исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 4706 от 09 апреля 2012г. между Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Красный Якорь» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 25 704 000 (Двадцать пять миллионов семьсот четыре тысячи) рублей в ОАО «Сбербанк России» в Сормовском отделении № 6652 под 14,8 % годовых, комиссионные платежи – на условиях ОАО «Сбербанк России», сроком по 19 мая 2019г. на условиях ОАО «Сбербанк России» для целей: формирование покрытия по импортному безотзывному документарному аккредитиву в размере 80 % от стоимости Спецификации 1 контракта на сумму 612000 Евро для оплаты поставки оборудования на общую сумму 765 000 Евро в соответствии с заключенным между Заемщиком и «Вафиос АГ» (Wafios AG”) Контрактом № 2012- 15-26-51 от 19 марта 2012 г. (Спецификация 1);
Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по кредитному договору с уведомлением Заемщика, без оформления этого изменения дополнительными соглашениями.
5) Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Красный Якорь» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), заключаемый с целью обеспечения исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 4707 от 09 апреля 2012г. между Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Красный Якорь» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 25 704 000 (Двадцать пять миллионов семьсот четыре тысячи) рублей в ОАО «Сбербанк России» в Сормовском отделении № 6652 под 14,8 % годовых, комиссионные платежи – на условиях ОАО «Сбербанк России», сроком по 19 мая 2019г. на условиях ОАО «Сбербанк России» для целей: формирование покрытия по импортному безотзывному документарному аккредитиву в размере 80 % от стоимости Спецификации 2 контракта на сумму 612000 Евро для оплаты поставки оборудования на общую сумму 765 000 Евро в соответствии с заключенным между Заемщиком и «Вафиос АГ» (Wafios AG”) Контрактом № 2012- 15-26-51 от 19 марта 2012 г. (Спецификация 2);
Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по кредитному договору с уведомлением Заемщика, без оформления этого изменения дополнительными соглашениями.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.06.2012г. № 22.
3. Подпись
Генеральный директор Д.З. Барыкин 01.06.2012г.
