О принятых советом директоров эмитента решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента 1053444090028
1.5. ИНН эмитента 3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energosale34.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов Совета директоров: 11
Приняли участие в голосовании: 6
Кворум: имеется.
По всем вопросам решения приняты простым большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 8 часов 30 минут по местному времени.
2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 08 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров – г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 18.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
5. Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 28.05.2012 (протокол № 185 от 30.05.2012), изложив решение по вопросу № 3 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года» в следующей редакции:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года;
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2011 года в размере 0,006 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
31 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №186, дата составления 01июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора А.П. Машенцев
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.
