Сообщение о существенном факте о проведении Общего собрания акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИ НП»
13 Место нахождения эмитента 111116, Москва, ул Авиамоторная, д6
14 ОГРН эмитента 1037739270788
15 ИНН эмитента 7722001535
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00795-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvniinpru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание
23 Дата, место, время, проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адерс, по которому могут, в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения – 29 мая 2012 года
Место проведения – гМосква, ул Авиамоторная, дом 6, ОАО «ВНИИ НП», третий этаж, актовый зал Начало - 11 часов 00 минут
Адрес для направления бюллетеней: 111116, гМосква, ул Авиамоторная, дом 6
24 Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 86 183, что составляет 997500% от общего количества голосов лиц, принадлежащим лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в Собрании
25 Повестка дня Общего собрания:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
6 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8 Утверждение аудитора Общества
9 Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ВНИИ НП»
26 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 399
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 86 183, что составляет 997500% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА» 86 183 1000000%
«ПРОТИВ» 0 00000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 00000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 399
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 86 183, что составляет 997500% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА» 86 183 1000000%
«ПРОТИВ» 0 00000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 00000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 399
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 86 183, что составляет 997500% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА» 86 183 1000000%
«ПРОТИВ» 0 00000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 00000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 399
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 86 183, что составляет 997500% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА» 86 183 1000000%
«ПРОТИВ» 0 00000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 00000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 399
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 86 183, что составляет 997500% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА» 86 183 1000000%
«ПРОТИВ» 0 00000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 00000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании выбравшими вариант голосования «ЗА»:
ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов,
отданных за кандидата
Шебунин Илья Викторович 19 448
Бондаренко Павел Дмитриевич 100 000
Бабаков Валерий Сергеевич 0
Борисовский Евгений Сергеевич 75 412
Воробьева Елена Викторовна 75 412
Дегтярев Петр Алексеевич 75 412
Коновалов Александр Владимирович75 412
Кравченко Сергей Александрович 31 361
Поляков Юрий Александрович 75 412
Семенцов Сергей Павлович 75 412
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лица, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 00000
Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п 6 ст 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: 0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании выбравшими вариант голосования «ЗА»
ФИО кандидата Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лица, принявшим участие в собрании и имеющих право голоса
Богашов Александр Евгеньевич 86 183 1000000
Коротеева Анна Анатольевна 86 183 1000000
Мельников Максим Сергеевич 86 183 1000000
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании выбравшими вариант голосования «ПРОТИВ»
ФИО кандидата Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лица, принявшим участие в собрании и имеющих право голоса
Богашов Александр Евгеньевич 0 00000
Коротеева Анна Анатольевна 0 00000
Мельников Максим Сергеевич 0 00000
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании выбравшими вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ФИО кандидата Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лица, принявшим участие в собрании и имеющих право голоса
Богашов Александр Евгеньевич 0 00000
Коротеева Анна Анатольевна 0 00000
Мельников Максим Сергеевич 0 00000
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
Богашов Александр Евгеньевич 0
Коротеева Анна Анатольевна 0
Мельников Максим Сергеевич 0
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 399
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 86 183, что составляет 997500% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА» 86 183 1000000%
«ПРОТИВ» 0 00000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 00000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
Девятый вопрос повестки дня:
Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ВНИИ НП»
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 399
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 86 183, что составляет 997500% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
Вариант голосования Количество голосов Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА» 86 183 1000000%
«ПРОТИВ» 0 00000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 00000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0
27 Формулировки решений, принятых Общим собранием по вопросам повестки дня:
Первый вопрос повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества
Второй вопрос повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность В том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
Третий вопрос повестки дня:
Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2011 года, составившей 12 935 000 руб, следующим образом:
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям в соответствии с п45 Устава ОАО «ВНИИ НП» в размере 1 293 500 руб (10%);
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 1 940 250 руб (15%);
- направить часть чистой прибыли в размере 4 809 250 руб на приобретение основных средств, инновационно-инвестиционное развитие работ;
- направить часть чистой прибыли в размере 3 892 000 руб на социальные выплаты работникам Общества
- направить часть чистой прибыли в размере 1 000 000 руб на списание дебиторской задолженности
Четвертый вопрос повестки дня:
Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям
1 293 500 руб (10% от чистой прибыли) или 44,91 руб на 1 привилегированную акцию
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 1 940 250 руб (15% от чистой прибыли) или 22,46 руб на 1 обыкновенную акцию
Пятый вопрос повестки дня:
Выплатить вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в следующих размерах: Полякову ЮА -217,12 тысруб, Ястребову ОН -167,02 тысруб, Веселовой ИБ - 165,64 тысруб, Бондаренко ПД -138,032 тысруб, Пименову СЮ - 124,22 тыс руб
Шестой вопрос повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек из следующих кандидатов:
1 Бондаренко Павел Дмитриевич
2 Борисовский Евгений Сергеевич
3 Поляков Юрий Александрович
4 Воробьева Елена Викторовна
5 Дегтярев Петр Алексеевич
6 Коновалов Александр Владимирович
7 Семенцов Сергей Павлович
Седьмой вопрос повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
Богашов Александр Евгеньевич
Коротеева Анна Анатольевна
Мельников Максим Сергеевич
Восьмой вопрос повестки дня
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Аудиторская фирма «Уральский союз»
Девятый вопрос повестки дня:
Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ВНИИ НП»
Дата составления протокола: 01062012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор БВВинокуров
(подпись)
32 Дата «1» июня 2012 г М П
