о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Череповецкий «Азот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Череповецкий «Азот»
1.3. Место нахождения эмитента 162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента 1023501237540
1.5. ИНН эмитента 3528006729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01777-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/azot/
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании приняли участие семь из семи действующих членов наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Череповецкий «Азот». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу об избрании председателя наблюдательного совета Общества:
«за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: по сделкам №№ 1-2: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Избрание председателя наблюдательного совета Общества» принято решение:
Избрать председателем наблюдательного совета Общества Иванова Евгения Григорьевича.
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты решения:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор на оформление перевозочных документов по сети железных дорог РФ.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение №1 к договору №41/146 от 31.12.2006 г. о внесении дополнений в договор.
3. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Череповецкий «Азот» б/н от 01 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «Череповецкий «Азот» -
заместитель директора
Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ»,
действующий на основании
доверенности от 17.02.2012 В.В. Давыденко
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.
