Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж»
13 Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский
14 ОГРН эмитента: 1026700535773
15 ИНН эмитента: 6704000505
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwdorogobuzhru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки Кворум имеется
Итоги голосования:
«За» – 3 гол
«Против» – 0 гол
«Воздержался» – 0 гол
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору № 17/1-9 от 20032012 г между ОАО «Дорогобуж» (Заказчик) и ЗАО «Катализатор» (Подрядчик)
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются
2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору № 14-040 от 22092011 г между ОАО «Дорогобуж» (Клиент) и ЗАО «Акрон-Транс» (Экспедитор)
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются
3 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 3 к договору № 10/6-50 от 24012012 г между ОАО «Дорогобуж» (Покупатель) и ООО «Элегант» (Продавец)
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются
4 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ЗАО «Катализатор» (Покупатель)
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются
5 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору № 12-083 от 11012012 г между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ОАО «Акрон» (Покупатель)
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются
6 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение контракта между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария, (Покупатель)
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются
7 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 3 к контракту № 756/13199 от 29112011 г между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария, (Покупатель)
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются
8 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к контракту № 756/13214 от 28052012 г между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и«Agronova Europe AG», Швейцария, (Покупатель)
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 г, протокол № 538
3 Подпись
31 Исполнительный директор ВВ Бочериков
32 Дата «01» июня 2012 года
